北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 济南市历下区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-8166 3606 传真：(86)531-8166 3607 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-07 号 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派周 小方律师、张丛丛律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的 法律、法规、规范性文件以及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会议 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长许辉先生 7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 山东中农联合生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投 | | | 资者 | | 时间 | 2025年5月15日 15:00-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事、总经理 李凝 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 颜世进 | | | 财务总监 李强 | | | 1.今年是不有几大募资的项目要投产了，预计能对本年度的利 | | | 润能增加多少个百分点？ | | | 答：尊敬的投资者，您好，公司积极推进募投项目建设，截至 | | | 目前，公司募投项目之吡蚜酮原药项目、虫螨腈原药项目、啶虫脒 | | | 原药项目均已 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-018 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东中农联合生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 董事会 2025 年 5 月 13 日 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 山东中农联合生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的全体投 资者 | | 时间 | 2025年04月28日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 许辉 | | | 董事、总经理 李凝 | | | 独立董事 王贡勇 | | | 副总经理、董事会秘书 颜世进 | | | 财务总监 李强 1.公司2025年有没有业绩指引，公司今年经营方面会有哪些亮 | | | 点。公司在机制方面如何避免国企，效率低，缺少责任心的情况。 | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好。当前农药行业仍面临激烈的市场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，会议决定于2025 年5月16日召开2024年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-017 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2025年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年工作情况和 2025 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作及公司的生产经营情 况，2024 年公司经营层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，按照公 司制度进行规范运营，不断加强管理，股东大会、董事会的各项决议得到了有 效执行。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及专人送 ...

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 353,209,806.40 元， 母公司报表未分配利润为 99,446,885.09 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、现金分红方案的具体情况 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 ...