山东中农联合生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各全资或控股子公司。 第二章 利润分配的顺序 第三条 公司缴纳所得税后的利润应当按照下列顺序分配： （一）弥补公司的亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 法定 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-034 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于2024年7月10日召开，会议决定于2024年7月26日召开2024年 第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年7月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

会议审议通过了如下议案： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-031 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 1 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求以及《山东中农联合生物科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员 会的成员、召集人由董事会决定，专门委员会的工作细则由董事会制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的组织 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》（以下简称《18 号指引》）等法律、法规、规范性文件及《山东中 农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合生物科技股份有 限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-032 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司章程的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体 修订情况如下： （五）股票股利分配的条件 …… | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一） ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名杨光亮为 山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...