光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联 合首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期已于2023年12月31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，对中农联合出具本持续督 导保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐工 作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所按照《 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-025 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A 座14层 法定代表人：许辉 注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整 成立日期：2006年12月19日 经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、 技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选 举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选 举结果及《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为许辉先生。具体内容 详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-024 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：许辉先生 山东中农联合生物科技股份有限公司关于 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30 （二）会议 ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 Grant Thornton 中同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 371A009047 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称中农联合公司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司董事会 的责任,我们的责 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-012 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报告审计与内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码： ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东中农联合生物科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山东中农联合生物 股份有限公司 2023 年度通过供销集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 中同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 371A009049 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"中农联合公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中农联合公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 371A013838 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,中农联合公司编制了本专项说明所附的《山东中农 ...

关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的 风险持续评估报告 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的相关规定，通过查验供销集团财务有 限公司（以下简称"供销财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅供销财务公司 2023 年 12 月财务报表（经审计），对供销财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估。具体情况报告如下： 一、供销财务公司基本情况 成立日期：2014 年 2 月 21 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层 法定代表人：庄学能 注册资本：50,000 万元人民币 统一社会信用代码：911100000882799490 1、基本情况 企业名称：供销集团财务有限公司 金融许可证机构编码：L0191H211000001 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营活动、规范运作 情况、财务情况、重大事项、股东大会和董事会决议的执行情况及公司董事和高 级管理人员履职情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，全体监事均出席会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。监事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 2022 | | ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 中同 山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A009048 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称"中农联合公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的《中农联合公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司 管理层的责任,我们的责任是在实 ...