山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的构成及职权 第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公 司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事 会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会通过民主方式选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东特 别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划分 或授权，通过股东大会、董事会或总经理办公会履行相关审批程序、报告义务、 信息披露义务。 第四条 公司与关联方之间的 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-033 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第 四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委 员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选 人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 1 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监 事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次 ...

公司积极应对市场竞争，深入推进降本增效，灵活调整销售策略，抢抓市场销 售份额，报告期内公司产品产销量均稳步提升。公司将继续加大国内外市场开拓力 度，加快技术研发创新，持续优化产品结构，增强市场竞争力，持续推进降本增效， 改善经营业绩。 四、风险提示 特此公告。 2024年7月9日 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-029 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------| | | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 2,900 万元 -3,600 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-028 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股，发行价格 为 21.56 元/股，本次发行募集资金总额人民币 590,744,000.00 元，扣除发行费用 人民币 55,406,745.52 元，募集资金净额为人民币 535,337,254.48 元。上述募集资 金已于 2021 年 3 月 31 日划至指定账户，募集资金到位情况已由致同会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 3 月 31 日出具了致同验字（2021） 第 371C000139 号《验资报告》。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交 易所上市 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-027 特此公告。 截至本公告日，陈杰女士持有公司股份2,340股，陈杰女士辞职后，将按照相 关法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 陈杰女士辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不 符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，陈杰女士将在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，为公司科学决策及规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献 表示诚挚的感谢！ 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务已满6年， 陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-05 号 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派袁 凤律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《山东中农联合生物科技股份有 ...

1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-026 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数 76,804,000股，占公司有表决权股份总数的53.9051%。 1、股东出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份数 79,421,850股，占公司有表决权股份总数的55.7425%。 二、会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联 合首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期已于2023年12月31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，对中农联合出具本持续督 导保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐工 作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所按照《 ...