山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地 监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议 各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断， 促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、个人履历和独立性说明 本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加 工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北 京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律 师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京 腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月， 于南京农业大学攻读博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月，任浙江省化工研 究院生测安评中心主任；2016 年 1 月至今任浙江农林大学教师；目前兼任杭州 思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、浙江世佳科技股份有限公司独立董 事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术 委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委。 因连续担任公司独立董事职务已满 6 年，本人于 2024 年 7 月起不再担任公司独 立董事职务。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 除担任公司独立 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定要 求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，积极了解公司的运作和经营决策情况，促进董事会决策的 科学性和客观性。现就本人 2024 年 7 月担任公司独立董事以来的履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人杨光亮，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究生学历。先后参与编制了国家"十五"至"十三五"农药行业发展规 划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。 1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学） ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 04 月 1 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许辉、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主 管人员）陈业丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了未来公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-015 山东中农联合生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 4,089.32 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 417,525.78 | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-002 山东中农联合生物科技股份有限公司关于举办 2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月28 日（星期一）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：许辉先生 董事、总经理：李凝先生 独立董事：王贡勇先生 副总经理、董事会秘书：颜世进先生 四、联系方式 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-002 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告全文》《2024 年年度 报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 二、参加人员 董事长：许辉先生 董事、总经理：李凝先生 独立董事：王贡勇先生 副 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be a loss of between 110 million and 136 million yuan, representing a 29.34% to 42.85% improvement compared to a loss of 192.47 million yuan in the previous year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 115.2 million and 141.2 million yuan, showing a 28.96% to 42.04% improvement from a loss of 198.75 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.77 yuan and 0.95 yuan, compared to a loss of 1.35 yuan per share in the previous year [2]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The financial data for 2024 will be finalized in the annual report, and the company will ensure timely information disclosure in compliance with legal regulations [6]. Market Strategy and Operations - The company is actively responding to market competition by increasing efforts in domestic and international market expansion and accelerating technological research and development [4]. - The company is focusing on optimizing product structure to enhance market competitiveness and has made progress in cost reduction and efficiency improvement [5]. - The company has seen a steady increase in product sales volume and operating income, leading to a reduction in the net loss attributable to shareholders compared to 2023 [5].

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-051 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员于 近日发生变动，现将有关事项公告如下： 一、公司高级管理人员辞职情况 公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告，齐来成 先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。齐来成先生辞职后将担任公司纪委书记，并继续担任公司董事、董事会 战略委员会委员职务。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 附件： 1、姜洪胜先生简历 姜洪胜先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历。历任山东联合销售员、市场部经理，中农作物总经理，公司市 场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经 理。现任公司纪委书记。 截至公告披露日，齐来成先生直接持有公司股份 2,600,000 股，并 ...

一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 26 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司当前工作实际及未来发展需要，公司董事会决定聘任姜洪胜先生、 颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-050 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、公司董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 具体 ...