证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《企业会计准则解释第16号》"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对本公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-021 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 自内部控制评价 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人伍远超，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督 作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加 工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北 京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律 师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京 腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

Grant Thornton 致同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"中农联合公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中农联合 2023年12月31日 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A013838号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,中农联合公司编制了本专项说明所附的山东中农联合生 物科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中农联合 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-014 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与 供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监 事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回 避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事 专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限 公司（以下简称"供销财务公司"）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请 见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告。目 ...

1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席 合伙人为李惠琦先生。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.0014469）， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证 监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致 同所过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽 责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，国际政治经济环境错综复杂，增加了经济发展的不确定性。受需求 端消化库存周期延长、市场观望情绪较浓、市场竞争加剧等因素影响，公司主要 产品的市场竞争日益激烈，农药市场价格不断下滑，公司产品盈利能力同比大幅 下降，公司主营业务毛利率下降较多，导致业绩亏损。 公司充分发挥自产产品的优势和资源，规划战略布局，科学安排生产，保持 创新能力，公司生产、经营、项目建设有序开展。2023 年公司实现营业收入 168,090.52 万元，同比下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润- 19,247.06 万元，同比下降 363.16%，扣除非经常性损益后归属母 ...