证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-017 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售 汇业务。 公司及子公司自本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期 结售汇业务交易金额不超过等值 5,000 万美元，交易金额在上述额度范围及期限 内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。 交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品 业务经营资格的银行等金融机构。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司开展 ...

关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、申请综合授信额度基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-015 山东中农联合生物科技股份有限公司 二、监事会意见 经审核，监事会认为：2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额 度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发 展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司向 金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 特此公告。 为满足公司及控股子公 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-023 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5 月20日召开2023年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中农联合"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 142,480,000 股，本次解除限售的股东共 5 名，解除限售的 股份数量合计 59,254,000 股，占公司总股本的 41.5876%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2022 年 6 月 22 日实施 2021 年度权益分派，以 2021 年末总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 32,880,000 股，本次 转增实施后，公司总股本由 109,600,000 股变更为 142,480, ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-005 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于股东续签表决权委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联合"） 股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）于 2024 年 4 月 3 日分别与中国供销集团有限公司（以下简称"供销集团"）、中农集团现代农 业服务有限公司（以下简称"中农农服"）续签《表决权委托协议》，供销集团 及中农农服分别将持有的公司股份 2,600,000 股（占公司总股本的 1.8248%）、 910,000 股（占公司总股本的 0.6387%）对应的表决权委托中农集团行使。协议 签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、续签《表决权委托协议》背景 2021 年 8 月 31 日公司股东中农集团分别与公司股东供销集团、中农农服签 署《表决权委托协议》，供销集团及中农农服分别将持有的公司股份 2,000,000 股 （占公司总股本的 1.8248%）、700,000 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中 农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，就中农联合首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 789号）核准，中农联合首次公开发行人民币普通股（A股）27,400,000股；经 深圳证券交易所《关于山东中农联合生物科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2021〕348号）同意，中农联合首次公开发行的人民币 普通股股票于2021年4月6日在深圳证券交易所上市交易。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 中农联合首次公开发行股票前总股本为82,200,000股，首次公开发行股票后 总股本为109,600,000股，其中：限售流通股82,200,000股，无限售流通股 27,400,000股。 光大证券股份有 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-003 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分 闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-019）。根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金。 截至 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码： 003042，以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-002 山东中农联合生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，结合 公司实际情况，认真履行保荐机构职责，对董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表及控股股东和实际控制人等相关人员进行有计划的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要 求进行。 2023年12月26日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号—保荐业务》的要求完成了对相关人员2023年度的持续督导培训工 作，特向贵所报送培训情况报告。 一、培训内容 股股东和实际控制人等相关人员。 三、培训成果 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东 和实际控制人等相 ...

光大证券股份有限公司 3 | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | --- | --- | --- | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 本次现场核查覆盖期间，保荐机构未发现上市公司在公司治理、内部控制、 信息披露及募集资金使用等方面的违规情形，未发现《证券发行上市保荐业务管 理办法》等规定中所指定的需要汇报事项。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 中农联合 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡亦非 联系电话：18621892253 | | | 保荐代表人姓名：江嵘 联系电话：18751956413 | | | 现场检查人员姓名：胡亦非、李萌 | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月 ...