证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-041 一、签字注册会计师的变更情况 公司于2023年12月18日收到致同会计师事务所出具的《关于变更山东中农联合 生物科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，致同会计师事务所作为公 司2023年度审计机构，原指派王传顺先生、沈晓玮女士作为签字注册会计师为公司 提供审计服务，因王传顺先生、沈晓玮女士工作安排调整，现委派刘健先生、郭冬 梅女士作为签字注册会计师，其中刘健先生为项目合伙人，郭冬梅女士为现场项目 负责人。本次变更后，公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的签字注册会计 师为刘健先生、郭冬梅女士。 二、本次变更注册会计师的情况介绍 1、基本信息 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日 召开第四届董事会第四次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄 金时代广场A座公司M5会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 1、股东出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数 79,404,650股，占公司有表决权股份总数的55.7304% ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-02 号 北京德恒（济南）律师事务所 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派张 璐律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、 规范性文件 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-035 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-033 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长丁璐先生主持，监 事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《山东中农联合生物科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 料；负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。董事 会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及《山东中农联合生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-039 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联合"） 第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月16日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2023年11月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

（二）本次拟新增担保额度情况 1、本次增加担保额度： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-038 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度基 础上，增加全资子公司为公司提供担保额度不超过人民币 29,000 万元，该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次已审批通过的担保额度 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第四 次会议、第四届监事会第四次会议及 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司经营发 展需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：本次增加全资子公司为公司提供担保额度符合《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，被担保的对象为公司， 风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、 有效。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第四届董事 会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的的独立意见 经核查，我们认为：公司根据经营发展需要，增加向金融机构及类金融企业 的实际融资额度，能够保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营 资金需求，风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于增加 2023 年度公司担保额度的独立意 ...