特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 青岛特锐德电气股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金 （一）募集资金承诺投资情况 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实 际募集资金净额为 990,762,252.99 元。 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且 其已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户中，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目 特锐德持续督导 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-026 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、合同资产、应收款项、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 合同资产、应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对 可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000239 号 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占 | | 1-2 | | | 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、青岛特锐德电气股份有限公司 年度非经营性 | 2023 | | | | | | 3-4 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000239 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛特锐德电气股份有 限公司（以下简称"特锐德"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 ...

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票项目 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 1 | 月-2023 | 年 | 12 | 月 | | | 现场检查时间：2024 4 | 年 | 月 2 | 日-2024 | 年 | 4 | 月 | 日 4 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | --- | --- | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段（1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅 | 2023 年度董事会、监事会、股 | | 东大会材料以及 ...

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导期间 培训工作报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规的要求对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐 德"、"公司"），于 2024 年 4 月 19 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 特锐德持续督导文件 培训工作报告 （一）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （二）培训人员：李莎 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：上市公司规范运作以及典型案例解析、新公司法解读、募 集资金存放与使用等 （六）培训内容： 保荐机构通过现场结合远程线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员进行了培训，本次培训着重介绍了监管机构关于信息披露要求、 股份增减持、杜绝内 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周 三）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-031 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，独立董事王竹泉先生， 副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书杨坤女士，保荐代表人李莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日 （周五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全部股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 不存在重大遗漏。 （三）公司内部控制的原则 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，对特锐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身经营特点，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制 的设计与运行的有效性进行评价。 （二 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其 已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 继续使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐 德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-021 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议于2024年4月23日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2023年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定 信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计 ...