青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高 级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计 算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的企业会 计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-028 青岛特锐德电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-024 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不 超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对 象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民 币1.00元，发行价格为人民 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同 意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总 额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对 此予以确认。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-025 青岛特锐德电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月23日召开的第 ...

特锐德持续督导文件 持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-030 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议决议，公司定于2024年5月24日（周五）下午14:00召开公司2023年度股 东大会。 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月2 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 二、2023 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人常欣，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任 即墨市通济街道办事处团委书记、青岛市发改委投资处副处长、青岛市发改委青 岛市金融办资本市场处处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司总经理、 蓝海基金工场（青岛）有限公司执行董事、青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立 董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，兼任青岛证券与期货业协 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000387 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特锐德董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，特锐德于 2023 年 ...

董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-023 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止，公司合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 2,206,447,717.68 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 3,499,388,554.56元，盈余公积181,603,017.01元；截至2023年12月31日止，母公司可 供分配利润为1,220,676,792.90元，年末资本公积金余额1,983,307,459.33元，盈余公 积181,603,017.01元。 结合2023年度经营与财务状况及2024年发展规划，公司董事会经研究决定2023 年度利润 ...