国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司证券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对乐普医疗变更募投项目部分募集资金用途及相关事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北 京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可转换公 司债券1,638.00万张，每 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为163,800万元，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟承诺用于募集资金投资项目情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就乐普医疗使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （曲新） 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本人作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况向各位董事汇报如下： 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员，高级会计 师，注册会计师。曾任中国新型建筑材料公司财务部综合处副处长、中国新型建 筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建材集团有限公司财务部总经理。 现任中国企业改革发展研究会高级专家，华鹏飞股份有限公司独立董事、北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事。 本人未在公司担任除独立董 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的工作情 况汇报如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 一、独立董事基本情况 甘亮，1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执 业律师。曾任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委 员、系主任助理，北京市天元律师事务所主任、党委书记，北京市律师协会第四 届理事会理事、纪律委员会主任，北京市律师协会第五届、六届常务理事、纪律 委员会主任，北京市律师协会第七届理事会副会长，全国律师协会纪律委员会常 务副主任，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监 ...

前十大流通股东累计持有： 56055.46万股，累计占流通股比： 34.69%，较上期变化： -2236.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研 | | | | | 究所) | 24406.38 | 15.10 | 不变 | | 北京厚德义民投资管理有限公司 | 6775.00 | 4.19 | 不变 | | 蒲忠杰 | 5701.87 | 3.53 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金 | 4299.64 | 2.66 | -122.40 | | 宁波厚德义民投资管理有限公司 | 3585.00 | 2.22 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 3376.46 | 2.09 | -17.49 | | WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 3099.22 | 1.92 | 不变 | | 中国农业银行股份 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,736,231,253.08 | 1,922,028,839.15 | -9.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 378, ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 二零二五年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主 管人员)李韫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司报告期内业绩下滑的具体原因、相关影响及应对措施，请投资 者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第二条报告期内公司从事的主 要业务和第三条核心竞争力分析。 请投资者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第十一条公司未来 发展的展望中"3.可能面对的风险"对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 方 案 未 来 实 施 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 ， 扣 减 已 回 购 股 份 后 的 股 本 1,843,395,382 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3500 元（含税）， 送 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-014 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年年度报告全文及报告摘要于2025 年 4 月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二五年四月十九日 ...

董事会 二〇二五年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...