2024 年度内部控制评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度，召开了 1 次年度股东大会、7 次董事会，董事会各专门委员会正 常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，所作出的会议决议合法有效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定 刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实 际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报 告日，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理 的法律法规和规范性文件的要求。 公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管 理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董 事会秘书组织和协调信息披露事务，负责投资者关系管理工作。公司高度重视与 投资者的沟通交流，及时召开业绩说明会，全面、深入地向投资者解读公司业绩 表现及未来发展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，现将相关内容公告如下： 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家 银行实际审批的授信额度为准。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-017 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2024 年度股东 大会审议通过之日起 1 年内有效。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 关 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生 产经营不受影响的前提下，使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金通过金融 机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述 额度自股东大会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长 在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 2、资金来源及投资额度 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司 ...

2、本次持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持 股计划的情形。 4、公司董事会认为本次持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、本次持股计划的实施有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，改 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于公司第 3 期员工持股计划草案合规性说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-018 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据公司《审计委员会工作细则》等相关制度规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 （二）2025 年 1 月 17 日，审计委员会召开年审事前沟通会，对会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 公司第八届监事会根据国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定和要求，开展了 2024 年度监事会相关工作。公司监事会 全体监事本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，审慎地审议了提交 到监事会的全部议案，列席了董事会召开的所有会议，出席了公司股东大会，并 对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行依法监督，促 进公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 1、报告期内共召开了 6 次监事会会议，行使《公司章程》规定的职权，针 对公司定期报告、利润分配预案、关联交易等事项进行了审议。相关会议的召集、 召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有 效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定刊登在中国证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网。 二、监事会对报告期内公司运作发表审核意见 1、公司依法运作情况 （1）2024年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 风险提示 一、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 3 期 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； 1、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 3 期员工持股计划（草案）》 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...