华测检测认证集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 11 日】 1 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)李延红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检测认证机构持续发展的原动力，也是企业生存的根本， | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | | | ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023 半年度 | 2023 半年 | 2023 半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发 | 度占用资 | 度偿还累 | 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 额 | 生金额（不 | 金的利息 | 计发生金 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

关于为子公司开具履约保函的公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-056 华测检测认证集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、开具履约保函的概述 公司全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称"华测工程"）与广州安 茂铁路建设管理有限公司签署了《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部 分）第三方检测服务合同》及《南大干线（钟三路至东新高速）工程（涉铁部分） 第三方检测服务合同-补充合同》，按照合同约定需提供履约保函。为了缓解华 测工程保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公司为华测工程 向浦发银行申请开具保函，本次履约保函金额为 537,355.60 元，期限为银行开 立之日起一年。华测工程 2023 年 6 月 30 日的资产负债率为 53.41%%，无需提交 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 5、注册资本：500 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-057 华测检测认证集团股份有限公司 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 | 3 | 一年 | | 2 | 广发银行股份有限公司 | 3 | 一年 | | 3 | 浦发银行股份有限公司 | 3 | 三年 | | 4 | 农业银行股份有限公司 | 2 | 一年 | | 5 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 1.62 | 三年 | | 6 | 中国银行股份有限公司 | 1.5 | 一年 | | 7 | 华润银行股份有限公司 | 1 | 一年 | | 8 | 工商银行股份有限公司 | 1 | 一年 | | 9 | 交通银行股份有限公司 | 1 | 一年 | | 10 | 成都银行股份有限公司 | 0.02 | 一年 | | | 合计 | 17.14 | | 公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实 际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关 银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-054 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 7 月 31 日发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 特此公告！ 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 在巨潮资讯网的相关公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保 函的议案》 董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其 签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公 ...

华测检测认证集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司本次为全资子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金 占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，有利于华测工程检测有限公司的 发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分 析，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。 2、截至 202 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告全文 及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-055 公司《2023 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保 函的议案》 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 7 月 31 日发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝 民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 （投资者电话交流） 见附件 1 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023-4-25~2023-4-28 地点 电话会议、公司会议室 总裁 申屠献忠 先生 上市公司接待 华测医药董事长 陈砚 先生 人员姓名 副总裁、董事会秘书 姜华 女士 一、公司 2022 年度经营情况回顾 答：公司 2022 年营业收入 51.31 亿元，同比增长 18.52%，实现归属上市 公司股东的净利润为 9.03 亿元，同比增长 20.98%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为 7.98 亿元，同比增长 23.45%。经营活动 产生的现金流量净额 11.00 亿元，同比增长 2.60%。基本每股收益 0.5403 元，同比增长 21.01%；EBITDA（息税折旧摊销前净利润）14.96 亿元，同 投资者关系活动 比增长 16.61%。净利润率 17.59%，比去年提升了 0.35 个百分点。 主要内容介绍 五大板块的业绩情况分别为：贸易保 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-028 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 【2023 年 4 月 25 日】 1 华测检测认证集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)李延红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检测认证机构持续发展的原动力，也是企业生存的根本， 只有在技术和公正性方面不断得到客户的认可，才能逐渐扩大市场份额，在 市场竞争中处于有利位置，一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损，将会 丧失客户，影响企业 ...