华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度证券投资进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、证券投资概述 1 二、证券与衍生品投资的审议情况 三、证券投资内控管理情况 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公 司及其子公司新开展名义本金不超过人民币 10 亿元的金融衍生品交易业务。鉴 于外汇市场波动性增加，为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司及 其子公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务， 业务品种仅限于外汇远期 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 陈 收 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商 学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学 工商管理学院教授。2019 年 11 月起任爱尔眼科独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月17日（周 五）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举办2023年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈邦先生；副董事长、总经理李力先生； 独立董事陈收先生 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科进行持续督导。2024 年 4 月 8 日，华泰联 合证券持续督导小组完成了对爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管 理人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训和交流的对象 爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员参与本 次培训。 二、培训及交流的时间 2024 年 4 月 8 日，华泰联合证券持续督导小组对爱尔眼科参与培训人员以 现场、线上参会的方式进行了集中培训和交流，培训人员包括：丁明明（保荐代 表人）、陈雪。 三、培训的内容及效果总结 2024 年 4 月 8 日，培训小组通过现场及线上授课的方式对爱尔眼科董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行培训， ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 于 2024 年 4 月 8 日-4 月 9 日对爱尔眼科 2023 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：爱尔眼科 | | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 联系电话：025-83387686 | | 现场检查人员姓名：丁明明、陈雪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-4 月 日 4 8 9 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：察看上市公司的主要经营管理场所；查阅公司章程、公司的业务规章制度及 | | 三会文件等；查阅公司报告期内的信息披露文件。 | | ...

根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系 二、风险控制措施 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-018 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购 买理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。 上述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 三、对公司日常经营的影响 在确保资金安全 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 现将公司股份回购事项的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 11,310,377 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 18.56 元/ 股，最低成交价为 16.92 元/ ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二零二四年四月一日 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱 尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-015 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 1 日 14：00 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议 案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划的激励对象吴静茹、尹德文、王槟瑞、刘思思、陈凤等 186 人因离 职等个人原因已不符合激励条件。公司董事会同意将上述激励对象已获授但尚未解 锁的全部限制性股票 1,396,918 股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股 票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/股。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部 ...