一、召开会议的基本情况 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-014 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9: ...

转自：沈阳日报 为深入践行“两邻”理念，提高党员干部的使命感、责任感，近日，苏家屯区林盛街道林盛社区组织开 展“在职党员进社区、清洁沈阳我先行”活动，来自沈焦铁路运输中心的在职党员与社区党员、沈阳爱尔 眼科志愿者一起，亮身份、表承诺，参加社区志愿服务活动。 当天，党员、志愿者们首先来到社区党群服务中心，投身沈阳爱尔眼科红十字团队“情暖邻里 守护光 明”义诊活动，为居民们参加义诊提供便利。随后，大家有序分工，分别清扫铁路地下通道及“两邻”广 场、捡拾白色垃圾，清洁擦拭社区科普画廊和健身器材，还对社区红阳党群活动场所进行了清洁整 理。“之前总觉得‘党员服务群众’离我们好远，现在党员经常出现在我们身边，服务社区、服务左邻右 舍。”社区居民王先生说。 林盛社区党委相关负责人表示，下一步，社区将进一步凝聚“大党委”成员单位、社会组织、红十字会等 力量进社区，扎实开展文明实践、“五社”联动等活动，持续壮大社区志愿服务队伍，丰富各类志愿服务 载体，让“我为群众办实事、争作贡献促振兴”实践活动在基层治理中接地气、见成效。 沈阳日报、沈报全媒体记者 张一弛 实习生 胡红雨 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第一条 为了规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利 ...

股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-007 爱尔眼科医院集团股份有限公司 我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。 此项议案以3票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项 目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含 滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日 以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资 ...

变更部分募集资金投资项目的 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变更部分募集资金投资项目的情况 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除 含税的发行费用人民币 24,311, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-006 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 为提高募集资金使用效率，公司拟将"南宁爱尔迁址扩建项目"、"信息化基 础设施改造与IT云化建设项目"的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入 及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资"北 京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目"。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事工作制度》《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由 过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职时， 过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履职方式 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应 按照《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自 己的职责，维护公司资金和财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东或实际控制人及 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼 科医院集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制 定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程修正案 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权 公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,328,411,413 | 公司注册资本为人民币 9,327,014,495 | | | 元。 | 元。 | | 第五十七条 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | 董 ...