证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-009 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度向 特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项目"已达到预定可使用状态， 公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24, ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《爱尔眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 集人既不履行职责 ...

1、2021 年 4 月 8 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-011 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票数量为 1,396,918 股，其中回购注销首次授予限制性股票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/ 股。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4584 名， 预留授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1068 名，已授予未解锁的限 ...

第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件，以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的可行性 进行充分论证,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风 险,提高募集资金使用效益。 第五条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的,公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度,应由公司、实施募投项目的 控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司 应视为共同一方。 第六条 凡违反本制度，致使公 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 1. 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-012 爱尔眼科医院集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021年度向特定对象发行股票募投 项目中"上海爱尔迁址扩建项目"的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。 本次发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第一章 总 则 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第一条 为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼科医院集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 租赁房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司租赁房产暨关联交易事项进行了核 查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 为了满足子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英 智"）的经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决 定向北京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区 东三环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以 上租赁房屋建筑面积合计 30,530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗 投资集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-010 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英智"）的 经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定向北 京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区东三 环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以上租 赁房屋建筑面积合计 30530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗投资 集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司，因此，上述交易事项构 成关联交易。 公司名称：北京亮视医院管理发展有限公司 成立时间：2022 年 6 月 7 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1000 万元人民币 注 册 地：北京市朝阳区东三环南路15号1层1-2等[333]套内18层1801 法定代表人：黄淑丽 统一社会信用代码：91110105MABQMU2L7C 上述 ...

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括董事长及一名独立董事。 战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不 ...