证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-026 无锡宝通科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品 投资的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡宝通科技股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》，公 司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，在该额度内资金 可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预 计投资额度范围内。 2、本次对外投资为证券投资，投资范围为新股配售或者申购、股票二级市 场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍 生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。因 投资标的的选择、市场环境等因素存在较大不确定性，敬请广大投资者关注投资 风险。 一、证券投资概述 1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保 障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行 证券 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-028 无锡宝通科技股份有限公司 无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称"宝通智能物联"）为公司控股 子公司，公司持股比例为 82.80%。宝通智能物联为实际经营的需要，拟向合作 银行申请人民币 8,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对宝通智 能物联申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民 币 8,000 万元。 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡宝强工业织造有限公司（以下简称"宝强织造"）为公司控股孙公司， 公司间接持股比例为 93.22%。宝强织造为实际经营的需要，拟向合作银行申请 人民币 5,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对宝强织造申请上 述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 5,000 万元。 山东新宝龙工业科技有限公司（以下简称"新宝龙"）为公司合并报表范围 内子公司，公司直接及间接持有新宝龙 49.17%的股权。为满足日常经 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-034 | 此议案公司必须根据证券交易所 | 此议案公司必须根据证券交易所 | | --- | --- | | 的有关规定提供网络或其他方式 | 的有关规定提供网络或其他方式 | | 为公众投资者参加股东大会提供 | 为公众投资者参加股东大会提供 | | 便利。 | 便利。 | | 6、公司股东大会对利润分配方案 | 6、公司股东大会对利润分配方 | | 作出决议后，公司董事会须在股 | 案作出决议后，或公司董事会根 | | 东大会召开后 2 个月内完成股利 | 据年度股东大会审议通过的下 | | (或股份)的派发事项。 | 一年中期分红条件和上限制定 | | 7、利润分配的信息披露： | 具体方案后，须在两个月内完成 | | 公司应在定期报告中披露利润分 | 股利(或股份)的派发事项。 | | 配方案，独立董事应当对此发表 | 7、利润分配的信息披露： | | 独立意见：(1)年度报告中应披露 | 公司应在定期报告中披露利润分 | | 本次利润分配预案。对于本报告 | 配方案，独立董事应当对此发表 | | 期内盈利但未提出现金利润分配 | 独立 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-023 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 839,461,597.57 | 755,240,200.37 | 11.15% | | 归属于上市公司股 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况 和对外担保情况的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》公司《独立董事工作制度》的规定，作为无锡宝通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着对公司、股东和投资 者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保 情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立并执行有效的内部控制体系，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格 遵守。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明 截至 2023 年 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-029 无锡宝通科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展外汇套期保值业务和商品期货套期保值业务，其 中外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。商品期货套期保值 业务仅限于从事与公司生产经营密切相关的天然橡胶和PTA期货品种。 2、投资金额：公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元人民币 （或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为5,000万元。上述额 度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。 二、套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但 不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉 ...

宝通科技 2023环境、社会及治理（ESG）报告 BOTON 2023 Environmental,Social and Governance Report https://www.boton-tech.com/ V1.0 CN 目录 CONTENTS | | 以宝通之名 赋世界美好 | | 可持续发展管理 | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P01 | 关于本报告 | P19 | ESG治理架构 | P138 | ESG量化绩效表 | | P05 | 董事长致辞 | P21 | 可持续发展理念与核心要素 | P147 | 指标索引 | | P07 | 走进宝通 | P23 | ESG战略 | P153 | 第三方鉴证申明 | | P15 | ESG关键绩效 | P32 | 实质性议题管理 | P155 | 温室气体核查申明 | | | | P34 | 可持续发展关键策略与承诺 | | | | | 稳健共信 驱动基业长青 | | 成长共进 培育多元发展 | | 绿色共治 迈向零碳未来 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对天衡履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 业务资质：截至 2022 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）84 人，注册会计 师 407 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 213 人。 2022年度，天衡上市公司年报审计项目87家，收费总额7,940.84万元。其中， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业 ...

为进一步完善无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。 具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每 年结合公司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需 求并严格按照规定的审议流程提前调整方案。 无锡宝通科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 6万元（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事津贴：每人每年5000元（含税）。 公司领取薪酬的监事另外按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取正常薪酬。 3 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事无董事津贴。 公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取薪酬。 3、高级管理人员 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-024 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、相关风险提示 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月26日召开 的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司 独立董事召开独立董事专门会议审议通过了前述议案并发表了同意的审核意见。 现将该议案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润106,063,806.49元,加上年结存未分配利润1,354,248,309.74 元，本年度末未分配利润为1,460,312,116.23元；公司2023年年末资本公积余额 为1,527,865,827.55元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远 发展，在保证公司正常经营业务发展 ...