一、审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供质押担保的议案》 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日上午召 开第五届董事会第二十一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全 部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-001 公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称"宝通智能"） 拟将其拥有的《新疆别矿智能化无人驾驶项目设备合同》的应收账款以及其所持 有的参股公司江苏诺辰宝科技有限责任公司 45%的股权质押给中关村科技租赁 股份有限公司，为江苏诺辰宝科技有限 ...

上述融资额度以实际审批的融资额度为准，具体融资金额将视实际的资金需 求确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次担保事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-002 无锡宝通科技股份有限公司 一、担保情况概述 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司为参股公司 提供质押担保的议案》。公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下 简称"宝通智能"）的参股公司江苏诺辰宝科技有限责任公司（以下简称"诺辰 宝"）为保证智慧矿山建设项目的资金需求，降低融资成本，拟与中关村科技租 赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）签署《融资租赁合同》（以下简称 "主合同"），融资金额不超过 8000 万元人民币，期限不超 3 年。宝通智能拟 将其拥有的《新疆别矿智能化无人驾驶项目设备合同》（以下简称"新疆别矿项 目"）的应收账款以及所持有的诺辰宝 45%的 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 宝通科技 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 6 日，贵公司召开了第五届 董事会第二十次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 12 月 7 日， ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-073 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-072 无锡宝通科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投 ...

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-071 无锡宝通科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因公司总经理包志方先 生不满足审计委员会委员的最新任职要求，公司决定对第五届董事会审计委员会 委员进行相应调整，总经理包志方先生不再担任审计委员会委员并补选举董事孙 业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期为董事会决议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬 女士、纪志成先生、孙业斌先生三人，张慧芬女士为主任委员。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-070 无锡宝通科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司决定对第五届董事会 审计委员会委员进行相应调整，公司总经理包志方先生不再担任审计委员会委员 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日上午 召开第五届董事会第二十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全 部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 为保证公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好的 ...

无锡宝通科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资 ，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投 资，包括证券交易所、银行平台可买卖的各种股票、债券、基金、分红型保险等 ； 长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时变现或不准备变现的各种投资 ，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的 规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、公司章程以及本工作制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 ...

编号：20231027 | | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 投资者接待日活动 方正证券、广发证券、西南证券、东方证券、中银国际、交 | | | 银施罗德基金、工银国际、海通国际、鹏华基金、海富通基 金、金鹰基金、中天汇富基金、长盛基金、中邮创业基金、 | | | 海南盖亚青柯私募基金、金光紫金创业投资、睿新（北京） | | 参与单位名称及人员姓名 | 资产管理、辰翔投资管理、上海牛乎资产管理、深圳正圆投 | | | 资、上海名禹资产管理、上海远策投资管理、和谐汇一资产 | | | 管理、上海沃珑港资产管理、承珞(上海)投资管理、淡水泉 | | | （北京）投资管理、深圳茂源财富、五地投资、正德泰投资、 | | | 上海天猊投资、进门财经、西藏隆源投资等 人 39 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 27 | | 地点 | 无锡 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事 董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮 | | 投资者关系活动主要内容 ...