无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-066 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 独立董事：马建国、纪志成、张慧芬 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》《无锡宝通科技股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判 断立场，对公司第五届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真核查，并发表 如下独立意见： 一、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 公司拟为泰国控股子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. （以下简称"泰国控股子公司"）向银行等金融机构或其他商业机构申请综合授 信额度累计不超过 30,000 万元人民币或等值泰铢提供连带责任担保。本次担保 是为了满足泰国控股子公司海外生产基地的建设需求，有利于公司资金的合理规 划，推动经营业务持续发展，公司内部控 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-069 无锡宝通科技股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投 资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金投资设立泰国子公 司，计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 二、交易进展情况 近日，公司收到泰国子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.设立完成后的书面工商材料，公司泰国子公司已设立完成。泰国子公司 目前注册资本为 1,000,000,000 泰铢，后续会根据实际经营情况适时调整投资金 额，前后总投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 公司泰国子公司的具体情况如下： 1、公司名称：BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. 2、法人登记号码：0215566010090 3、注册地址（泰国）：No. 7/6 M ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-068 无锡宝通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、担保履行的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》的规定，本次担保事项在 公司董事会审议权限内，无需公司股东大会审议。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 本次新 | 占上市公 | 是否关联 | | | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | | 增担保 | 司最近一 | | | 方 | | | | 担保余额 | | | 担保 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 期净资产 | | | | | | 率 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-065 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届监事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体 监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过 以下各项议案及事项，并形成决议： ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-064 独立董事对该担保发表了同意的独立意见，本议案无须提交股东大会审议。 具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届董事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达 全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》以及《公 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-062 无锡宝通科技股份有限公司 关于向控股子公司进行增资的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为继续实施全球化战 略发展布局，持续推动移动互联网板块全球化研运一体业务稳定发展，控股子公 司海南高图网络科技有限公司（以下简称"海南高图"）全体股东对海南高图进 行同比例增资共计人民币 11,000 万元。其中，公司与公司全资子公司无锡宝通 投资有限公司（以下简称"宝通投资"）拟使用自有资金对海南高图合计增资人 民币 3,300 万元。本次同比例增资完成后，海南高图的注册资本将变更为 16,000 万元，各股东持有其股权比例将保持不变。 5、法定代表人：陈希 6、经营范围：许可项目：游艺娱乐活动；第二类增值电信业务；网络文化 经营；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意软件开发；信息技术 咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-063 近日，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并收到了无锡市行 政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、公司名称：无锡宝通科技股份有限公司 2、法定代表人：包志方 3、统一社会信用代码：91320200725201811T 4、公司类型：股份有限公司（上市） 9、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让； 计算机软硬件的销售；广播电视节目、电影的制作；电影发行；演出经纪；从事 无锡宝通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日 和 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本变更至 41,252.3242 万元并修订《公司章程》，由公司股东大会授权公司管理层办理工 商变更登记等相关事宜。具体详见公 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》《关于注销公 司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2020 年股票期 权激励计划不符合行权条件的部分股票期权进行注销。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-061 一、本次注销部分股票期权的原因及数量 鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期存在授予但未行权人员 （不含离职）26 人，此部分合计 71,125 份股票期权不可行权并将由公司按照规 定予以注销。 鉴于公司本次期权激励计划中有 21 人首次授予激励对象因个人原因离职， 均已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的股票 期权合计 380,172 份进行注销。本 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230901 | | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 投资者接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券、东吴证券、兴业证券、安信证券、海通证券、中泰证 券、东方证券、国联证券、财通基金、财通投研、交银施罗德基 金、方正证券、开源证券、国金证券、进门财经、汇添富基金、 湘财基金、中科沃土基金、中天汇富基金、晟盟资产、牛乎资产、 | | | 嘉实基金、鹏华基金、银河基金、中邮基金、中邮理财、明世伙 | | | 伴基金、中信保诚基金、永瑞基金、正圆私募基金、天治基金、 | | | 上海混沌投资、沙钢集团投资、红骅投资、淡水泉、承珞资本、 | | | 沃珑港资产、志开投资、辰翔投资、环懿私募、金控资产、弥远 | | | 投资、晟盟资产等 人 60 | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日 | | 地点 | 上海、无锡 | | 上市公司接待 ...