无锡宝通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主 管人员)周庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本次 2023 年半年度报告中涉及经营战略、未来计划等前瞻性陈述，该等 陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"互联网游戏业务"的披露要求： 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日下午 召开第五届监事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告所载资料内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆 企业 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月份占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月份 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月 份偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-058 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》《关于注销公 司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划情况简述 1、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。 2、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审 ...

关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就 2020 年 股 票 期 权 激 励 计 划 第 三 个 行 权 期 行 权 条 件 未 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 的 法 律 意 见 书 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 2. 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，核查了按规 定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到宝通科 技的如下保证：宝通科技已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实、有 效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效 的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-059 无锡宝通科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序 1、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见。 2、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议并通《关 于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 疆天池能源有限责任公司南露天煤矿 2023 年无人驾驶智能运输项目》（以下简称 "南露天矿项目"）的应收账款以及所持有的辰通远见实缴注册资本总额的 24.30%的股权质押给中关村租赁，为辰通远见在主合同项下的全部债务提供质押 担保。 公司控股子公司宝通智能为参股公司辰通远见提供质押担保，是为了满足参 股公司日常经营的需要，参股公司经营状况良好，能有效地控制和防范风险。本 次担保符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东 特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意该担保议案。 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，参加了公 司于 2023 年 8 月 25 日在无锡召开的第五届董事会第十八次会议。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第十八次会议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-053 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日下午召 开第五届董事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事， 本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及 事项，并形成决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就的议案》 公司 2022 年度未扣除本次激励计划激励成本前归属于母公司的净利润未达到 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-060 无锡宝通科技股份有限公司 关于控股子公司为参股公司提供质押担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司为参股公司 提供质押担保的议案》。公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下 简称"宝通智能"）的参股公司上海辰通远见智能科技有限责任公司（以下简称 "辰通远见"）为保证智慧矿山建设项目的资金需求，降低融资成本，拟与中关 村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）签署《融资租赁合同》（以 下简称"主合同"），融资金额不超过 1.26 亿元人民币，期限不超 3 年。宝通 智能拟将其拥有的《新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿 2023 年无人驾驶智 能运输项目》（以下简称"南露天矿项目"）的应收账款以及所持有的辰通远见 实缴注册资本总额的 24.30%的股权质押给中关村租赁，为辰通远见在主合同项 下的全部债 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-052 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开符 ...