| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次董事会应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2025 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《 ...

2022 年深圳新宙邦科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【60】号 01 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核 委员会、监事会发表了意见。 2、2025年4月9日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、激励对象人数：首次授予的激励对象人数由 579 人调整为 576 人 2、限制性股票数量：2025 年激励计划授予的限制性股票总数不变，其中首 次授 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、鉴于 2025 年限 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 谢伟东 | 中国 | 董事、副总裁 | 20.00 | 1.474% | 0.027% | | 2 | 周艾平 | 中国 | 董事、常务副 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | | | | 总裁 | | | | | 3 | 姜希松 | 中国 | 副总裁 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | 4 | 宋慧 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 5 | 黄瑶 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 6 | 贺靖策 | 中国 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.737% | 0.0 ...

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-048 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于 2025 年限制性股票激 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2025 年激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已经成就，根据深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二 十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 28 日 为首次授予日，向符合授予条件的 576 名激励对象授予 1,193.40 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、2025 年激励计划 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 新宙邦、本公司、公 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 制性股票 | | 条件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 子公司、分公司）董事、高级管理人员、中基层管理人 | | | | 员及核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为应当 | | | | 激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次调整及本次授予的批准和授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整 3 | | 三、 | 本次授予 4 | | 四、 | 结论意见 6 | 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/新宙邦 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-042 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,002,426,500.83 | ...