| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结 合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调 整。调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 附件 1《深圳新宙邦科技股份有限公司组织架构图》 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决议决定于2025年4月28日（星期一）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16层会议室召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月9日召开的第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会 议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日9： 15—9：25，9：30 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓凌先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人未持有深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其 他独立董事的委托，独立董事张晓凌先生作为征集人就公司拟于2025年4月28日 召开的2025年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张晓凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权的征集人为公司现 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会 主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认 为： 1、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人 ...

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-023 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理人员 及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规和规范性文件拟定了 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年限制性股票激励计划。 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单》，董事会薪酬与考核委员会、监事会所发表的意见具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因公司董事谢伟东先生、周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事 谢伟东先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。 表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃 ...

4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 谢伟东 | 中国 | 董事、副总裁 | 20.00 | 1.474% | 0.027% | | 2 | 周艾平 | 中国 | 董事、常务副 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | | | | 总裁 | | | | | 3 | 姜希松 | 中国 | 副总裁 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | 4 | 宋慧 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 5 | 黄瑶 | 中国 | 财务总监 | 10.0 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳新宙邦科技股份有限公司 二零二五年四月 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》制订。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 公司实施本激励计划的条件 2 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 4 | | 三、 | 本激励计划的拟订、审议、公示等程序 9 | | 四、 | 激励对象的确定 10 | | 五、 | 本激励计划的信息披露义务 11 | | 六、 | 公司未对激励对象提供财务资助 11 | | 七 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | 六、备查文件及咨询方式 23 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 注：1、本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新宙邦提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、准 确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确 ...