Stock code:300037 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Table of Contents | ESG Management | 12 | | --- | --- | | Corporate Governance | 19 | | Business Ethics | 22 | | Risk Management | 26 | | Information Security | 27 | | ESG Quantitative Performance Table | 108 | | --- | --- | | List of Proper Nouns | 115 | | Indicators Index | 118 | | Independent Assurance | 123 | | Readers Feedback Form | 125 | About the Report Message From Chairman About Capchem ESG Highlights in 2024 Governance Respo ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对新宙邦 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 291,213,386.26 元，已经于 2022 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值 美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提 下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。授权公司董事 长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司关于 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳新宙邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融衍生品业务概述 公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2025年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 2024年12月31日 深圳新宙邦科技股份有限公司 目录 | 一、 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 9 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（续） 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028143_B02号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"深圳新宙邦科技股份有限公司关于2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028143_B03号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司 （以下统称"贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70028143_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳新宙邦科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳新宙邦科技股份有限 公司2024 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司及子公司拟根 据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过90亿元人民币 （或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、融资性保 函、非融资性保函等综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以 公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合 作银行将视公司及子公司的日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股本：42,230,000 兹罗提 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"） 和全资子公司新宙邦（香港）有限公司（以下简称"香港新宙邦"）日常经营和 业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及 香港新宙邦向金融机构申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司可循环使用以及相互调剂。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责 ...