深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、新宙邦 2024 年度内部控制评价结论 中信证券股份有限公司关于 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - ...

现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 决议决定于2025年4月15日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召 开2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次监事会以现场方式参会监事1人， 以通讯方式参会监事2人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列 席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报 告及其摘要》真实、 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事4人， 以通讯方式参会董事5人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 1、董事会审议情况 2025年3月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 03 月 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主 管人员)黄瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 □ | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 □ □ | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 □ | 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | □ | 现场参观 ☑ 电话会议 | | 其他 | | 参与单位名称 | 参会单位名称详见后文附表 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 01 月 21 日 16:00-17:00 | 2025 | | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待 | 董事长：覃九三 | | | | 人员姓名 | 董事会秘书：贺靖策 | | | | | 近期公司市场波动比较大，公司关注度大幅提升，成交量也明显放大， | | | | | 为助力广大投资者更好地理解公司价值与发展潜力，建立对公司未来长期 | | | | | 发展的信心，特别举办本次近况交流会。 | | | | | 在本次交流活动中，公司严格遵守信息披露相关规定，保证信息披露 | | | | | 真实、准确、及时 ...