目前对公司业绩影响非常小。 证券时报e公司讯，新宙邦1月20日在互动平台表示，公司对于固态电池领域下游厂商的发展一直保持密 切关注并积极进行相关产品的配套研发与生产。 公司一直以来保持高的技术研发投入，目前有氧化物体系、硫化物体系和聚合物体系的固态电解质成熟 产品，并已与下游客户合作实现了产业化应用，其中氧化物电解质已实现量产销售，也在按客户的未来 需求对产能进行积极布局。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.38 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 410 张"宙邦转债"完成转股（票面金额共计人 民币 41,000 元），合计转成 990 股"新宙邦"股票（证券代码：300037）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,694,036张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,403,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有 限公司（以 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号： ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 （二）交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂 1 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦开展 商品期货套期保值业务的事项进行了核查，发表如下意见： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设 三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新宙邦"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司三明市海斯福化工有限责 任公司（以下简称"海斯福"）为项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡 上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，项目计划总投资不 超过 1.5 亿元，建设周期 20 个月（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情 况为准）。 2、本次投资建设的资金来源为海斯福自有资金或自筹资金，后续如需改变 资 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂 文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心 建设项目的议案》 深圳新宙邦科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为 项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟 新材料研究中心 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建 设项目的议案》 董事会同意以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体， 在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中 心建设项目，项目计划总投资不超过 1. ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价 格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的 避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以 充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波 动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为充分利用期 货市场的套期保值功能，降低深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定， 公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料碳酸 锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险， 保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值 业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套 期保值业务操作及管理。 4、资金来源 本次交易的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 1 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司及子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁毛玉华先生的书面辞职报告，毛玉华先生因个人健康原因申请辞去公司副 总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍担任公司管理顾 问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，毛玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 毛玉华先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 18 日，截至本公告披露日，毛玉华先生持有公司股份 685,213 股，占公 司目前总股本的 0.09%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.09%），其 配偶或其他关联人未持有公司股份。毛玉华先生辞职后，其所持公司股份将严格 按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 | 证券代码： ...