| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 2、本次投资建设的资金来源为海德福自有资金或自筹资金，后续如需改变 资金来源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次投资事项不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审 议。 二、投资主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）项目的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、深圳新宙邦科技股 ...

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9： 15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9： 15至15：00任意时间。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-090），定于2024年12月26日召开公司2024年第 五次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实 保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临 ...

公司研究·公司快评 电力设备·电池 投资评级：优于大市（维持） 证券分析师： 王蔚祺 010-88005313 wangweiqi2@guosen.com.cn 执证编码：S0980520080003 证券分析师： 徐文辉 021-60375426 xuwenhui@guosen.com.cn 执证编码：S0980524030001 新宙邦（300037.SZ） 投资江西石磊完善电解液产业链，看好氟化工长期成长 优于大市 事项： 11 月 28 日，新宙邦发布公告，拟与江西石磊氟材料有限责任公司及其现有股东共同签署《增资协议》和 《股东协议》，根据协议，公司拟 3.52 亿元增资江西石磊氟材料，增资完成后公司将持有江西石磊氟材 料 42.8%股权，标的公司成为共同控制的合营企业。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2024年12月10日 国信电新观点：1）投资江西石磊完善电解液产业链。根据公告，江西石磊氟材料现拥有 5 万吨/年无水氟 化氢和 1.5 万吨/年六氟磷酸锂产能，且规划在业绩承诺期（2024 年 10 月至 2027 年 12 月）内六氟磷酸锂 合规产能达到 3.3 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 1 度合计 6,000 万元。 3、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年将与关联方石磊氟 材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过 83,304 万 元。 4、2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女 士、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的 相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 1 二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙 邦科技大厦16楼会议室以现 ...

| 证券代码：300037 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营 需要，预计公司 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称"永 晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计 为 2,371 万元，在董事会前次审 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议决议决定于2024年12月26日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2024年12月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年12月4日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 1 经审核，公司监事会认为：增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 ...