| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-006 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议决议决定于2026年1月19日（星期一）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议 室召开2026年第一次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月30日召开的第七届董事会 第一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately $260 million in a lithium-ion battery materials project in Yanbu Industrial City, Saudi Arabia, through its wholly-owned subsidiary, Capchem Middle East Company [1] Group 1: Project Details - The project aims to enhance the company's global production capacity layout and overseas collaborative supply chain system [1] - It will ensure stable supply of core raw materials for overseas electrolyte factories, such as those in Poland, effectively reducing cross-regional logistics costs and supply chain risks [1] - The project will also supply electrolyte solvents to overseas markets, expanding the customer base in the third-party market and increasing overseas revenue channels [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately $260 million in a lithium-ion battery materials project in Yanbu Industrial City, Saudi Arabia, through its wholly-owned subsidiary, Capchem Middle East Company [1] Group 1: Project Details - The project aims to enhance the company's global production capacity layout and overseas collaborative supply chain system [1] - It will ensure stable supply of core raw materials for overseas electrolyte factories, such as those in Poland, effectively reducing cross-regional logistics costs and supply chain risks [1] - The project will also supply electrolyte solvents to overseas markets, expanding the third-party customer market and overseas revenue channels [1]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以控股子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.（以下简称"波兰新宙邦"）为项目实施主体，在波兰 西雷姆工业园区投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期（以下简称"本项 目"），项目计划总投资不超过 2 亿元人民币（项目总投资额以实际投资建设情 况为准）。 2、本次投资建设的资金来源为公司自有及自筹资金，后续如需改变资金来 源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经 2025 年 12 月 30 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司当前全资 公司 Capchem Middle East Company（以下简称"中东新宙邦"）为项目实施主 体，在沙特延布重工业园区投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目（以下简称 "本项目"），项目计划总投资约 2.6 亿美元（项目总投资额以实际投资建设情 况为准）。后续如因引入合资方等原因需调整实施主体或股权架构，公司将依法 履行相应程序并及时披露。 2、本次投资建设的资金来源为公司自有及自筹资金，或与第三方战略投资 者共同投资。后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员。于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。现将相关情况公 告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第七届董事会的组成情况 非独立董事：覃九三（董事长）、周达文（副董事长）、郑仲天、钟美红、 吴成英 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，结 合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来 市场需求增长预期的实际情况，2025 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第 一次会议，审议通过了《关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天津项目 二期继续追加投资 10,300 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。 （一）天津项目二期投资金额调整 ...

责任编辑：十八 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 新宙邦(300037.SZ)公布，鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，结 合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来市场需求增长预期的实 际情况，2025年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于对天津新宙邦半导体 化学品及锂电池材料项目二期追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天 津项目二期继续追加投资10,300万元。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately $260 million in a lithium-ion battery materials project in Yanbu Industrial City, Saudi Arabia, through its wholly-owned subsidiary, Capchem Middle East Company [1] Group 1: Project Details - The project will have an annual production capacity of 200,000 tons of carbonate solvents and co-produce 100,000 tons of ethylene glycol [1] - The investment will also include the construction of supporting infrastructure such as public utilities, environmental treatment facilities, storage and logistics systems, and safety protection facilities [1] Group 2: Implementation and Adjustments - The company will follow legal procedures and disclose timely if there are any adjustments to the implementation entity or equity structure due to the introduction of joint venture partners [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in the second phase of its lithium-ion battery materials project in Poland, with a total investment not exceeding 200 million RMB [1] Group 1: Project Details - The project will be implemented by the company's subsidiary, Capchem Poland Sp. z o.o. [1] - The investment aims to enhance the production capacity of lithium-ion battery electrolyte by adding 50,000 tons per year [1] - The construction will involve technical modifications to the existing production area and the establishment of new facilities, including warehouses and logistics [1]