第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知 于2024年8月2日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监 事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 北京华力创通科技股份有限公司 情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及其摘要 经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限 ...

北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事。本次 会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离 先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-040 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。 公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了本议案。 二、董 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - - | - | | - - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - - | - | | - - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 ...

法律意见书 关于北京华力创通科技股份有限公司 相关股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的 法律意见书 中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编： 518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司相关股东解除一致行动关 系暨实际控制人变更的 法律意见书 致：北京华力创通科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"华力创通"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、业务规则 及《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师就公司相关股东解除一致行动关系 暨实际控制人变更的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，信达 ...

北京华力创通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京华力创通科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华力创通 股票代码：300045 信息披露义务人：高小离、王琦、熊运鸿 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼 股份变动性质：一致行动关系解除、表决权放弃 签署日期：2024 年 8 月 2 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在北京华力创通科技股份有限公司（以下简称：华 力创通）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露 的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华力创通 中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-038 北京华力创通科技股份有限公司 关于实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 8 月 2 日收到公司实际控制人高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生的通 知，三方经协商一致签署了《关于解除<一致行动协议>的协议》，决定解除三方 于 2009 年 8 月 21 日签署的《一致行动协议》，本次解除一致行动关系后，公司 实际控制人由高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生变更为高小离先生。现将相关 情况公告如下： 一、一致行动人协议签署及履行情况 与此同时，王琦先生承诺，自《一致行动协议》解除之日起，王琦先生放弃 所持公司 1.4737% 股份对应的表决权，即 9,766,026 股股份对应的表决权。王 琦先生、熊运鸿先生承诺，在高小离先生为华力创通控股股东、实际控制人期间， 不谋求华力创通的实际控制权。 本次解除一致行动关系后，公司实际控制人由高小离先生、王琦先生、熊 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-037 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开第六 届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集 资金投资项目达到预定可使用状态时间进行了调整，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，北京华力创通科技股份有 限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,458,149.00股，每股发行价格为 人民币6.81元，本次募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币323,886,496.43元。上述募集 资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字（2022）第110C000390 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金进行专户存储，专款专用。 关 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-036 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 三、备查文件 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通 知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-035 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2024年7月25日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董 事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采 取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的 实施造成实 ...