第一条 为进一步提高北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和 披露期间的外部信息报送和使用的行为，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规《公司章程》《公司信息披露管 理办法》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《公司信息披露管理办法》之规定，所有对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的尚未公开的信息。包括但不 限于定期报告、临时报告、财务数据、以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。 本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特 殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 北京华力创通科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信 息披露管理制度》的相关规定，对公司定期报告及重 ...

北京华力创通科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，强化信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董 事会审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的情况 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结 构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况， 对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《审计委员会年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《投资者 ...

北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资公 众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-050 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------|------- ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-048 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

重大信息内部报告制度 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子公 司系《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》所规范的子公司范围。 第二章 重大信息报告义务人 第一章 总 则 第一条 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-049 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 1.第六届监事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人登记管理制度》"）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照《内幕 信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内 ...

北京华力创通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股 权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 ...