法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2024]第004号 致：北京华力创通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《北京华力创通 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达（北京） 律师事务所（下称"信达"）接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）的委托，指派律师参加贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-034 北京华力创通科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为： 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00。 （二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科 技股份有限公司一层101会议室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进 行认证，根据深 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-033 北京华力创通科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"）出具的《关于更换北京华力创通科技股份有限公司持续督导 保荐代表人的函》，国金证券原委派程伟先生和陆玉龙先生为公司持续督导工作 的保荐代表人，因程伟先生工作岗位变动，现为更好地开展后续的持续督导工作， 国金证券决定委派保荐代表人毕淼先生（简历详见附件）接替程伟先生继续履行 公司持续督导期间的工作。 公司董事会对程伟先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 附件： 毕淼先生简历 毕淼先生，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人， 拥有多年投资银行从业经验，先后参与善水科技（SZ.301190）IPO 项目、 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 032 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年05月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 副董事长兼总经理 王伟 董事兼财务总监 李国良 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-031 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一股份解除质押的公告 1 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 是否 为补 充质 押 质押开始 日期 解除质押 日期 质权人 占公司 总股本 比例 （%） 本次解除质 押占其所持 有股份比例 （%） 高小离 是 11,363,637 否 2022 年 3 月 29 日 2024 年 5 月 6 日 北京中关村 科技融资担 保有限公司 1.71 10.44 一、本次股份解除质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股 东、实际控制人之一高小离先生的通知，获悉高小离先生将其持有的本公司部分 股份办理了股份解除质押业务，现将有关情况公告如下： 注：2022 年度公司增发 48,458,149 股，发行完成后公司总股本为 662,675,236 股，此处以 发行后总股本 662,675,236 股作为计算基础。 二 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议：公司深耕国防及行业信息化领域，主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、 雷达信号处理、无人系统等方向，受益于北斗换代、低空经济、卫星互联网景气度 提升，公司业务预计将迎来边际改善，我们调整盈利预测，预计公司 2024-2026 年收入 9.98/13.05/16.28 亿元（24-25 年预测前值为 6.87/8.72 亿元），同比增长 40.7%/30.7%/24.8%，归母净利润分别为 0.39/0.71/1.14 亿元（24-25 年预测前值 为 0.23/0.46 亿元），同比增长 120.6%/82.4%/60.4%，对应 EPS 为 0.06/0.11/0.17 元，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------- ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-029 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-028 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 第六届董事会审计委员会第四次会议已审议通过本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-030 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 1 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 1. 应收款项融资本期 532.23 万元，较年初减少 46.04%，主要系本期银行承兑汇票到 期所致； 5.营业成本本期 11,10 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-019 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席股东大会、董事会和监事 会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会议召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益， 对公司规范化运作起到了积极作用。 现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： 2023年度，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予 ...