证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-042 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 —半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并 结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《 ...

关于召开2024年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年度第四次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-047 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 1 5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。 6、股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日（星 期四）的交易时间，即 9:15-9:25， ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于2024年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名（委托出席的监事1名，通讯方式出席的监事1名），监事刘洵先生因个 人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席，监事何亚飞先 生因出差不能现场出席会议，以通讯方式出席。会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-043 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 ...

制度修订案 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 制度修订案（2024 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，根据公司实际需要，对公司制度中的相关 内容进行同步修订，具体修订情况如下： 制度修订案 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 | 第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 | | 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 | 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人、代理人有 | | 委托人、代理人有效身份证件、股东授权委托书。 | 效身份证件、股东授权委托书。 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 | | 表人出席会议的，应 ...

证券简称：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司创 世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）因发展战略 和业务布局需要，拟出资9,737.50万元与专业投资机构合作投资基金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东创世纪智能装备集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次公司全资子公司 与专业投资机构合作投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交董事会及股东大会审议。 具体情况如下： 一、合作各方的基本情况 （一）基金的普通合伙人情况 1. 基金管理人及执行事务合伙人 1 基本情况 1. 有限合伙人之一 | 机构名称 | 江西省现代产业引导基金(有限合伙)（以下简称"江西引导 基金"） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 ...

公司章程修订案 1 公司章程修订案 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， | | | 公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司 | | | 可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人 | | | 员应当承担赔偿责任。 | | 第三十条 | 第三十条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-041 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称为"公司"）回购股份注销事宜已于 2024 年 8 月 2 日办理完成。公司本次注销的股份数为 20,233,000 股，占注销前公司总股本 的 1.20%。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,685,095,589 股变更为 1,664,862,589 股。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成情况 公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，原计划全部用于股权激励计划或员工持股计划。本 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于下属公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）担保的对象深圳市华 领智能装备有限公司（以下简称"华领智能"）为深圳创世纪间接持股 60%的 下属公司，其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保 风险。华领装备及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪 的本次担保提供反担保。 二、被担保人情况 （一）基本情况 1 | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 名称 | 深圳市华领智能装备有限公司 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GR6FXXK | | 成立时间 | 2021 年 5 月 10 日 | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三林坡坑第一工业区 B ...

包括苹果也在它的WBC上发布了它的AI相关的技术那么这个AI技术应用我们认为有可能会带来整个消费电子产品的销售可能会有一波比较大的一个周期那么在这个周期之中我们其实认为相关的设备企业包括道具企业可能在这块需求上都会有一个比较大的弹性那么创世纪作为国内钻空间的龙头那么它这块受益的确定性我们认为相对来说是非常强的那我们今天就是有幸邀请到了创世纪的 L总监杨总来为我们进行一下这个公司金矿的一个更新那杨总您要不先介绍一下咱们二十度的这个情况以及后面对于三四对话大家的展望然后我们再提问各位领导好我先花几分钟介绍一下公司情况因为我们是做疏通机厂的话其实下游应用领域来讲一个就是3C和通用3C基本上以专供率为主在我们基本市占率30%以上在国内应该是绝对的龙头对上市机房企业来说基本上就没有这款产品 但是3C周期性比较强所以从21年以来消费电子进入下行周期我们3C业务也从21年的32个亿营收降到了去年的14个亿降幅比较大好在是去年四季度消费电子开始好转我们订单上开始显现今年一季度二季度还在持续增速上还不错另一个就是通用2017年我们开始通过利基亚进入通用到21年开始通用每年能贡献20亿打底的营收去年也是20亿但是通用从订单上来讲 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2024-004 ☐特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活 □媒体采访 ☐业绩说明会 ☑其他（电话会议/网络会议） 动类别 □现场参观 □路演活动 华福机械（师浩云）、友邦保险（许敏敏）、东吴自营（彭翔远）、惠升基金（张池）、 信泰人寿（吴建明）、浙商资管（许运凯）、方正资管（周小锋）、国金证券（李佳）、 三井住友（胡雯矜）、中信建投证券（刘岚）、财通基金（翁嘉敏）、国寿资产（邓 倩磊、李辰）、广发基金（王丽媛、张毅）、汇添富基金（马翔）、博时基金（谢泽 林）、汇丰晋信（韦钰）、华安基金（花超）、海富通基金（刘海啸）、信达澳亚（郭 敏）、兴银理财（庸宏伟）、申万宏源证券资管（陈旻）、富国基金（王泉涌）、百 嘉基金（黄艺明）、景顺长城基金、上银基金（郑众）、华泰柏瑞基金（林浩祥）、 西部证券（杜威）、长城财富保险资产（江维）、万和证券（赵维卿）、中国通用技 术集团（蒋春婷）、宁银理财（杨崞）、九泰基金（赵万隆）、景泰利丰（何少）、 泰达宏利（徐超）、上海国际信托（陆方）、华宝信托（顾宝成）、长安信托（胡少 平）、中航信托（戴佳 ...