证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事王成义先生、鄢国祥先生（离任）、马永胜先生（离任）、潘 秀玲女士（离任）分别提交了 ...

目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GAFQXJ31 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]27365-2 号 内部控制审计报告 天职业字[2024] 27365-2 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生，以及报告期内任职、报告期后离任的第六 届董事会独立董事鄢国祥先生、马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事 独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告》。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2024年4月23日 ...

2023年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （王成义） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人出席了董事会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门 会议，认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会议行使 法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的作用，努力维护公司和中小股东利益。2023 年度，本 人出席了公司股东大会，积极听取公司股东意见，尤其 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-023 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的 ...

2023 年度监事会工作报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月 | 第五届监事会第 | 《关于终止第一期员工持股计划的议案》。 | | 3 日 | 三十四次会议 | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 2023年3月 2 日 | 第五届监事会第 三十五次会议 | 案》； 2、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有 | | | | 效期的议案》。 | | 2023年3月 | 第六届监事会第 | | | 20 日 | 一次会议 | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | 2023年4月 | 第六届监事会第 | 2、《关于公司<202 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-024 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00 召开 2023 年度股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 0 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用 资金 的利 息 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及附 属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | | | | | 上市公 | | | 2023 年度 | | | | 往来 性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关 法律法规的要求，对创世纪董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了 认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、全资和控股子公司及全资和控股孙 公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 本次纳入年度内部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市创世纪机械有限公司 盈利预测未实现的情况说明 2022 年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪""上 市公司"或"公司"）以发行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国 家制造业转型升级基金股份有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合 伙）持有的上市公司控股子公司深圳创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世 纪"或"标的公司"）19.13%少数股东股权（以下简称："本次交易"）。本次 交易完成后，创世纪持有深圳创世纪 100.00%的股权。中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司的委托，担 任上述交易的独立财务顾问，就本次交易的盈利预测实现情况进行说明，具体如 下： 一、评估方法及盈利预测情况说明 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的中联评报 字 2021 第 2825 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报 告》（以下简称"评估报告"），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创世纪股东全 部权益价值以 ...