2023 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-021 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体 投保方案如下： 一、责任险的具体方案 1 高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2023年 度股东大会审议。 1、投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 （具体以公司与保险公司协商确 ...

2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘秀玲于 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学 会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司 独立董事资格证书》。2012 年 5 月至 2015 年 8 月任深圳市南方农产品物流有限 公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任深圳 市鑫汇科股份有限公司独立董事，2020 年 1 月起至 2023 年 3 月任公司独立董事。 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，以 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-027 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于深圳创世纪机械有限公司盈利预测 未实现情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）以发 行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份 有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司 深圳创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）19.13%少数股东股权（以 下简称："本次交易"）。本次交易完成后，公司持有深圳创世纪 100.00%的股 权。公司就本次交易标的相关的盈利预测实现情况进行说明，具体如下： 一、评估方法及盈利预测情况说明 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的中联评报 字 2021 第 2825 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报 告》（以下简称"评估报告"），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创 ...

2023年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鄢国祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议及独立董事 专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立 意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会 议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事 及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度报告 公告编号：2024-018 创世纪数控机床产品 2024 年 4 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计 主管人员)刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有 严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来的发展和展望" 中"未来发展面临的主要风险"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风 险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 ...

致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第二次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 一、股东大会召集程序的合法有效性 本次股东大会的召集、召开 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市 公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中 涉及独立董事的相关条款。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 ...

金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司及各全资、控股子公司、孙公司（以下简称"下属公司"）金融衍生品交 易行为及相关信息披露工作，防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资 产可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的金融衍生品交易业务。下属公司进 行金融衍生品交易，应当按照本制度进行。未经公司审批同意，下属公司不得操 作该交易。 第二 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪 智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）权责利相匹配的激励约束 机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司 董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广 东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围及原则 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、监事：包括监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事； 3、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本 ...