投资者关系活动记录表 证券代码:300083 证券简称:创世纪 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | √其他(投资者集体接待日活动) | | | 参与单位名称及 | | | | | 投资者网上提问 | | 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络远程的 方式召开业绩说明会 1、董事长 夏 军 上市公司接待人 2、董事、总经理 蔡万峰 3、财务总监 余永华 员姓名 4、董事、副总经理、董事会秘书 姜 波 问答环节 1、请问夏总,苹果新品发布使用钛合金边框,加工时长加大对公司产品 是否构成正面影响;公司大力拓展新能源汽车领域并建立新的营销团队,虽 然新能源增速很快但是远远 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-077 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将在全景投资者关系互动平台线上举行,投资者 可以登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日 活动,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。届时公司董事长 夏军先生,董事、总经理蔡万峰先生,董事、副总经理、董事会秘书姜波先生, 财务总监余永华先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发 展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-076 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为 下属公司提供担保的议案》，公司在 2023 年度为下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同） 的担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司在已 审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创世纪机械有限公 司 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，出具本 法律意见书。 本所律法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规 和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-075 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 网络投票日期和时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 11 日 9:1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 取消发行股份购买资产配套资金募集 之独立财务顾问意见 2023 年 9 月 7 日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"创世纪"）召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》，对发行股 份购买四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转 型升级基金股份有限公司（以下简称："国家制造业基金"）和新疆荣耀创新股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称："荣耀创投"）持有的上市公司控股子公 司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称："深圳创世纪"）19.13%少数股权（以 下简称："本次重组"或"本次交易"）方案进行适当调整，取消本次交易方案中 的募集配套资金安排。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，对创世纪取消募集配套资金相关事项进行核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次重组方案及实施情况 （一）本次重组方案 4、2022 年 10 月 14 日，上市公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 取消发行股份购买资产配套资金募集 的法律意见书 海派 2023（意见书）第 17 号 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"海派"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"上市公司"）的委托，担任其本次发行股份购买资产并募集 配套资金的专项法律顾问。 海派律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易相关的文件和事 实进行了核查和验证，并已出具了《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（海派 2021（意见书） 第 22 号）及补充法律意见书等（以下统称为"《法律意见书》"）。 鉴于创世纪于 2022 年 11 月 10 日 ...

独立董事意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，在查阅广东创世纪智能 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供的有关资料、了解相关情况后， 我们对关于取消发行股份购买资产配套资金募集事项进行了认真审议并发表如下独 立意见： 公司取消发行股份购买资产配套资金募集事项，系综合考虑公司实际情况、 资本市场状况等因素，在充分听取广大投资者意见后，经过审慎研究，基于维护 全体股东利益的目的所决定的，该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律法规。 综上所述，独立董事一致同意取消发行股份购买资产配套资金募集的事项。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜 2023 年 9 月 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 特此公告。 召开本次会议的通知已于2023年9月4日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召 开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消 发行股份购买资产配套资金募集的议案》。 公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购 买资产配套资金募集。 监事会经审核认为：本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不会对公 司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-074 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 3、2022 年 3 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 发行股份购买资产并募集配套资金草案（修订稿）等相关议案。 4、2022 年 10 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创 业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议结果公告》，经审核，深圳证券交易所 1 关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购买资 产配套资金募集，具体情况如下： 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目情况 （一）方案概况 1、2021 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 本次发行股份购买资产并募集配套资金草案等相关议案，公司拟发行股份购买子 公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）19.13%的少 ...