中信建投证券股份有限公司 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本次 交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本专项说明进行了审慎核查，情 况如下： 一、会后事项情况说明 （一）公司经营 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 海派 2023（函）第 QT-80 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世纪"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2022 年 11 月 10 日收 到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本次交易资产交割过户已完成，配 套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元， 较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性 ...

中联资产评估集团有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现净利润 21,748.24 万元，较上年同比下降 22.46%；扣除非经常性损益后的净利润 15,393.53 万元， 较上年同比下降 36.13%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，上市公司对有关事项出 具了专项说明，中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次 发行的资产评估机构，对本专项说明进行了审慎核查 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 会后事项专项说明的核查意见 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"创世 纪"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2022 年 10 月 14 日获得创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议审核通过，并 于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复。目前，本 次交易资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 我们未对上市公司和深圳创世纪机械有限公司 2022 年度和 2023 年 1-6 月 的财务报表进行审计，上市公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上市公司 2022 年度合并财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 25 日出具了 天职业字[2023]30056 号审计报告，以下回复的财务数据取自公司提供的审计报 告、签字盖章的财务报表和上市公司公告。 上市公司 2023 年半年报显 ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负 责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-065 创世纪高端系列产品 2023 年 8 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。公司未来经营计划不构成 对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，应充分 理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | ...

信息披露管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《管理办法》《上市规则》规定的应披露信息 以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者 尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司 2023 年度日常关联交易概述 （一）原 2023 年度日常关联交易预计额度的情况 公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预 计在 2023 年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有 限公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过 1 ...

重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型 理财产品等； 2、投资金额：投资额度为在任一时点使用合计不超过22亿元（单位：人民币， 下同）的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元。投资 额度有效期为2023年度内； 3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公 司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存 在不确定性。如广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调 整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。 为了进一步提高公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司(以下 合称"子公司"）的自有资金的使用效率，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体情况如下： 1 证券代码:300083 证券简称:创世纪 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、已审批额度的情况概述 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，公司子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资 金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，拟使用不超过 15 亿元人民币的 闲置自 ...

投资者关系管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公 ...