公司制度修订案 2 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司制度修订案（2023 年 8 月） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司""创世纪"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等监管规则，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》 《关联交易制度》进行修订。修订情况对照如下表： | 一、《信息披露管理制度》 | | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | | 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、股东 | | 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、 | | | | 及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | ...

对外担保管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 非经公司董事会或股东大会授权，任何人无权以公司名义签署对外 担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司下属公司为公司合并报表范围内的其他下属公司提供担保，应 在其董事会（或执行董事）或股东会做出决议后及时通知公司董事会办公室履行 对外披露义务。 1 对外担保管理制度 公司下属公司为公司合并报表范围外的其他主体提供担保，视同公司行为， 依据本制度履行相应的审议和披露程序。 第一章 总 则 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 ...

关联交易制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第 ...

| | | | | | | | | | | | | 业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 务 整 | | | | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | 过 | | | | | | | | | | | | | | | | 程 | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | 基 | | | | 其他关联方及其 | 常州诚镓精密制造有 | 联营企业 | 其他应 | 13,567,445.94 | | -- | | -- | | -- | 13,567,445.94 | 于 | 非经营性 | | | 附属企业 | 限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 业 | 往来 | | | | | | | | | | | | | | | 务 ...

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 ——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况， 并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-064 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2023年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-063 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 1 公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年半年度报告》签署了书面确认 意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式向董事会成员发 出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的董事6名，实际出席的 董事6名（委托出席的董 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。 内部控制制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务 信息可靠性，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，结合本公司实际制定本制度。 第三条 内部控制是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施的、 为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证公司经营管理合法合规，遵守国家法律、法规、规章及其他相 关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范能力，促进公司实现发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-067 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让控制子公 司股权，因财务总监任职原因，股权转让完成后，控股子公司将变更为关联方， 拟相应新增2023年度日常关联交易预计额度，具体情况如下： 一、公司 2023 年度日常关联交易概述 （一）原2023年度日常关联交易预计额度的情况 公司于2022年12月2日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预计在 2023年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有限公司 发生关联交易，预计交易金额合计不超过10,500万元，占公司2021年度经审计净 资产的3.35%。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预 ...

委托理财管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益， 维护公司及全体股东利益，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证 券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司等金 融机构进行低风险投资且投资期限不超过十二个月的理财行为，理财产品包括但不 限于： 1、商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等； 2、基金管理公司发行的债券型 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整由孙公 司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称"东莞创群"）建设的东莞创群智能 制造项目的投资方案，具体情况如下： 一、原项目投资方案概述 公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议、并于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司 孙公司东莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群 智能制造项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下： （一）项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称"项目"）； （二）实施主体：东莞创群； （三）项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村； （四）项目建设用地："粤（2020）东莞不动产权第 011 ...