独立董事事前认可意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于新 增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议 审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充 分的讨论。 我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的 态度，对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下： 公司因合并报表范围变更增加关联方，公司及子公司基于实际生产经营需 要增加日常关联交易额度，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范 围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。 综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审 议。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜 2023年8月23日 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 召开 2023 年度第二次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 通过深圳证券 ...

独立董事意见 广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场， 在查阅广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供的有关资 料、了解相关情况后，我们对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联人资金占用、对外担保事项的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司独立董事，本着 实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们对公司截至2023年6月30日的控股 股东及关联方在2023年上半年是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况 进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下： （一）专项说明 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 2、202 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 编号：2023-002 □新闻发布会特定对象调研□分析师会议 投资者关系活 动□其他 □业绩说明会□媒体采访 类别 □现场参观□路演活动 参与单位 | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------------------| | | 日本瑞穗证券股份有限公司：坂口大陆、石山孝高、伊藤辰彦、宫城大和、何楠、钱进 | | 名称及人员 | 中国人寿资产管理有限公司：杨麒麟 | 时间 2023年7月17日 地点 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 上市公司接待 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 姜波 一、董事会秘书姜波介绍公司基本情况 （一）公司总体情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）成立于 2003年，2010年在创业板上市，公司总部位于深圳，在华南、华东、西南地区分别布局 了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的现代化自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的 制造业产业聚集 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名 称及人员 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 10 日（周三） 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 夏军先生 独立董事 鄢国祥先生 上市公司接 待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 姜波先生 财务总监 余永华先生 保荐代表人 郭西波先生 1、今年公司有无新的业务亮点？ 答:尊敬的投资者，您好！2022年末，公司全资子 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-053 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 2、公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人刁海风(会计主管 人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 是 □否 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 1 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2023年4月25日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关 规定，对前期会计差错进行更正，具体情况详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 适用 □不适用 2 □适用 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022 年度报告 公告编号：2023-042 创世纪高端系列新品 2023 年 4 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022 年度报告 董事长致辞 ——高质量发展是我们必然的选择 路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！ 2022 年是一个交织着当下与未来各种情绪的复杂年份，涉及个人、公司各个方面：要 想回到从前的生活状态似乎是一种幻想；市场波动，消费乏力，经济增长放缓等影响公司发 展，这一切考验着我们的经营能力和管理水平。我们必须清醒的认识到，坚定信心找到具有 持续发展的有活力的解决方案，走高质量发展的健康之路方能面对这复杂变化的外部环境。 回首过去这一年，公司坚持落实集团 1-3-8 战略，狠抓经营计划的落实，义无反顾地开 启了事业部改制与机构改革的征程，正如我们相信的那样，坚持改革与创新，拥抱变化，就 必须经历阵痛，不破茧何以成蝶。 2022 年受国内外经济环境的影响，国内机床行业销售整体大幅下滑，但通过集团上下 齐心的努力让人欣慰的是，我们的整体销售下滑控制在比较稳定的水平，稳中有进的是通用 钻攻机业务取得了近 40%的销售增长，龙门加工中心取得了 50%的销 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-052 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月26日在巨潮资讯网上披露了《2022年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月10日（星 期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司2022年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：夏军先生 1 关于召开2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财务总监：余永华先生 保荐代表人：郭西波先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 202 ...