海默科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 （一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包 括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、 通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交 易所提交变更后的资料。 第9条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任 职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但 涉及公司违法违规的信息除外。 第三章 董事会秘书的职权范围 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制 定本工作细则。 第2条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第3条 本细则未规定事宜，按国家有关法律、 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 在公司会议室召 开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9:15-9:25、9 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事 会第三十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方 式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现 场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通 过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现合并 报表口径归属于上市公司股东的净利润-228,434,241.24元，母公司2024年度实 现净利润-26,804,886.65元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 余额为-812,739,718.79元，母公司报表未分配利润余额为32,934,071.57元。 根据《《公司法》、证监会《《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负且合并报表未分 配利润余额为负，不符合《《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略 发展规划及未来资金需求等因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—035 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对象 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 599.83 million yuan, a decrease of 19.36% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -228.43 million yuan, with a net profit of -229.35 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. - The net cash flow from operating activities was 98.67 million yuan, indicating stable operational performance despite the negative net profit[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥599,825,845.99, a decrease of 19.36% compared to ¥743,869,749.92 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥228,434,241.24, representing a decline of 802.49% from ¥32,517,752.63 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.64% to ¥98,666,246.84 in 2024, down from ¥158,210,954.59 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 increased by 8.50% to ¥2,234,266,441.08, compared to ¥2,059,287,322.85 at the end of 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.5656 for 2024, a decrease of 769.35% from ¥0.0845 in 2023[19]. Business Strategy and Focus - The company plans to focus on core products and gradually shut down low-efficiency business lines, aiming to enhance business scale and profitability[5]. - The company emphasizes technological innovation and market application in core areas such as multiphase metering and downhole testing instruments[5]. - The company has laid a foundation for its development strategy of "improving quality and efficiency, focusing on core" through stock issuance to specific targets[5]. - The company aims to enhance quality and efficiency while focusing on core business strategies[57]. - The company plans to close production lines related to oilfield special vehicles and environmental equipment as part of its strategy to focus on core business areas[62]. Market and Competitive Environment - The company is positioned in a highly concentrated oil and gas equipment service market, with increasing competition focusing on technology and customer needs[31]. - The company faces multi-dimensional competitive pressures in regional market penetration, emphasizing the importance of technological innovation and diversified services[31]. - The company faces intense competition in the oil and gas equipment service industry, necessitating increased focus on technological innovation and service quality to maintain market share[42]. - The domestic oil and gas equipment service market saw a decline in both sales prices and order volumes in 2024, posing challenges for market share and business growth[104]. Research and Development - The company has a strong emphasis on R&D, with 140 R&D personnel, accounting for 15.82% of total employees, and has undertaken several national-level research projects[44]. - The company has established a solid sales system and quality management framework, ensuring compliance with international standards[44]. - The company has developed a new underwater multiphase flow meter (SMPFM-5000), recognized as a high-tech achievement transformation project in Shanghai for 2024[46]. - The company is conducting research on smart layered water injection technology, utilizing big data and intelligent technology to improve oil recovery rates and optimize production processes[74]. - The company has implemented a reward system for R&D achievements to motivate technical personnel and accelerate the transformation of research results[178]. Corporate Governance and Management - The company adheres to legal and regulatory requirements to enhance its corporate governance structure, ensuring effective decision-making and accountability[114]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[116]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to support high-quality development[119]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and business[120]. - The company has a complete and independent asset ownership structure, with no shared assets with the controlling shareholder[124]. Employee and Talent Management - The company’s workforce includes 459 employees with a bachelor's degree or higher, representing 51.86% of total staff, reflecting its commitment to talent development[45]. - The company has implemented a long-term incentive plan for 2023, granting reserved restricted stock to key employees to enhance motivation and retention[162]. - The training plan for 2024 focuses on improving employee skills and knowledge, aligning with the company's strategic goals[163]. - The employee compensation policy emphasizes performance-based incentives, aligning with the company's strategic development needs[161]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, focusing on low-carbon operation equipment development and reducing carbon emissions in its production processes[193]. - The company emphasizes the integration of social responsibility with its development strategy, focusing on governance and investor rights protection[187]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not detailed in the report[186]. Future Outlook and Risks - Future plans and performance forecasts are subject to risks, and investors should maintain adequate risk awareness[5]. - The company faces risks related to overseas operations and trade, particularly due to rising tariffs and geopolitical uncertainties[103]. - The company is exploring various methods to adjust production plans and reduce operational costs in response to international economic conditions and oil price fluctuations[106]. - The company aims to transition to Industry 4.0 with the introduction of new digital products and smart technologies[75].

海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-037 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 77,681,536.19 | 65,467,445.11 | | 18. ...

海默科技（300084）公告，公司控股股东山东新征程能源有限公司将其持有的公司994万股股份办理了 股票质押式回购到期购回业务，占其所持股份比例7.40%，占公司总股本比例1.95%。购回交易日为 2025年4月16日，质权人为上海海通证券资产管理有限公司。截至公告披露日，控股股东及其一致行动 人苏占才不存在所持公司股份质押的情况。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—021 海默科技（集团）股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购到期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东山东新征程能源有限公司函告，获悉将其持有的本公司部分股份办理了股票质 押式回购到期购回业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购到期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 初始交易 | 购回交易 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | （%） | （%） | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 山东新征 | | | | | 2024年 | 2025年 | 上海海通 证券资产 | | 程能源有 限公司 | 是 | 994.00 | 7.40 | 1.95 | ...