深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长 盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市长盈精密技术股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、公司 2024 年度生产经营情况 2024 年公司全年实现营业总收入 169.34 亿元，较 2023 年增长 23.40%；归属于上市 公司股东的净利润 7.72 亿元，较 2023 年增长 800.24%。报告期内，公司继续聚焦消费电 子精密零组件及新能源产品零组件两大主营业务，同时积极推进机器人及智能装备业务等 新业务的发展，公司营收和净利润均创历史新高。 （一）消费电子业务 报告期内，全球消费电子产品销售情况呈现出复苏增长的态势，智能手机出货量全年 同比增长 6.4%，达到约 12.4 亿部，AI PC ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事詹伟哉、梁融、 孙进山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹伟哉、梁融、孙进山的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-15 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇风险的能力，更好地防范或降低公司 所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范或降低汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响，公司拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业 务。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于远期结汇、人民币期权、利率掉 期等单项衍生产品以及上述产品组成的复合结构产品。 （3）交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易 业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 （4）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 0.5 亿美元（或等值人民币），预计在交易期限内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 11 亿美元（或等值人民币）。 2、审议程序：公司于 2025 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深 圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）持续督导 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长盈精密 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金 （二）募集资金的使用及结余情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 188,038.40 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 167,912.74 | | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-11 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年度末合伙人数量 241 人 | | 上年度末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 亿元 | | 2024 年上市 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银 行申请综合授信业务。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-12 深圳市长盈精密技术股份有限公司 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 一、申请综合授信额度具体事宜 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2025 年度拟向各家银行申 请总计 188 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由公司及子公司共同使用。 之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事詹伟哉、梁融、 孙进山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹伟哉、梁融、孙进山的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用资 金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 广东松庆智能科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司各职能部门以及广东长盈公司、昆山长盈公司、科伦特电源公司、昆山杰顺通 公司、香港长盈公司、美国长盈公司、韩国长盈公司、天机智能公司、深圳纳芯威公司、 上海其元公司、广东方振公司、东莞新美洋公司、东莞阿尔法公司、昆山哈勃公司、上 海临港长盈新能源科技有限公司、宁德长盈公司、常州金品公司、东莞市安美泰技术有 限公司、梦启半导体公司、东莞新美胜公司、东莞新美泰公司、海量新能源公司、深圳 市新美瑞精密智造有限公司、长盈氢电技术公司、长盈机器人公司等 25 家子公司纳入 本期评价范围。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 包括：组织及管理架构、治理结构、企业文化、内部审计、会计管理系统、子公司 管理、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露、销售与收款管理、采购 与付款管理、固定资产管理、工薪与人事管理、社会责任等。 （1）组织及管理架构 1 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国 ...