1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 12 月 17 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-94 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 135,190.6602 | 万元。 | 135,570.6597 万元。 | | 第 十 九 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 135,190.6602 | 万股，均为人民币普通股。 | 135,570.6597 万股，均为人民币普通 | | | | 股。 | | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | 利： | | 利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | 股利和其他形式的利益分配； | | 股利和其他形式的利益分配； | | …… | | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司 | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、 | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会会 | | 股东会会议记录、董事会会议决议、监事 | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 修订）》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的召集和召开程序 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-95 深圳市长盈精密技术股份有限公司 （二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督； （三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议； （四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 经选举，董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、独立董事梁融先生为 ESG 管理委员会委员，其中陈奇星先生担任主任委员，负责主持委员会工作。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立 ESG 管理委员会并选 举委员的议案》。为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平， 进一步完善公司法人治理结构，董事会同意设立 ESG 管理委员会。 ESG 管理委员会 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-96 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于核销坏账的公告 单位：元 | 序号 | 客户名称 | 币种 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川柏狮光电技术有限公司 | CNY | 1,699,954.66 | 1,699,954.66 | | 2 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | CNY | 960,176.18 | 960,176.18 | | 3 | 深圳市福海电子有限公司 | CNY | 625,396.00 | 625,396.00 | | | 合计 | | 3,285,526.84 | 3,285,526.84 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销应收 账款事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次核销坏账的 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《募集资金管理办法》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | | 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 | 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 | | 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律规定 | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 （2024 年 12 月 19 日第六届董事会第二十一次会议制定） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司 董事会下设环境、社会及治理管理委员会（"ESG 管理委员会"），根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 ESG 管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社 会及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ESG 管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员范围内选举， ...

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 12 月 17 日以书面方式向全体董事发出。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-93 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11:30 以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 3 | 行政法规、《公司章程》及本规则行使表决权。 | 司和召集人不得以任何理由拒绝。 | | --- | --- | | 公司召开股东大会的地点为：公 第十三条 | 公司召开股东大会的地点一般 第十三条 | | 司住所地及其他生产经营地所在城市。 | 为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。具 | | …… | 体以股东会通知公告中载明的地址为准。 | | 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 | …… | | 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 | 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 | | | 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 | | 第十五条 董事会负责召集的股东大会由董 | 第十五条 董事会负责召集的股东大会由董 | | 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 | 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | | 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名 | 者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名 | | ...