上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长盈精密技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及现行有效的《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司提供的本次股东大会的有关文件和材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 本所得到公司如下保证，公司已提 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-01 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30 2、网络投票时间：2025年1月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午 15:0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公 司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，于 2024 年 12 月 20 日对长盈精密进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 2024 年 12 月 20 日，中金公司围绕规范运作、募集资金管理与使用、对外 担保和资金往来、关联交易、投资者保护等持续督导重点关注事项，结合法规要 求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关人员进行了培训。 二、现场培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1 1、创业板上市公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：长盈精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨佳倩 | 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：詹超 | 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：杨佳倩、廖富凯 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 6 月 25 | 日（即向特定对象发行股票上市之日）至 | | 2024 | 年 12 | | 月 日 31 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 12 20 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | | （3）与公司相关人 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-99 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及进展情况 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 4 月 9 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2023 年度股 东大会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公 司合并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 566,680 万元，其中公司拟对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 66,700 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 499,980 万元。 上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与 各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展 期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召 开之日止。担保具体期限以签订的担保协议 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-98 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现 ...

| 当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应 | 当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应 | | --- | --- | | 当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： | 当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： | | …… | …… | | （四）不得违反本章程的规定，未经股东大 | （四）不得违反《公司章程》的规定，未经 | | 会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 | 股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 | | 者以公司财产为他人提供担保； | 者以公司财产为他人提供担保； | | （五）不得违反本章程的规定或未经股东大 | （五）不得违反《公司章程》的规定或未经 | | 会同意，与本公司订立合同或者进行交易； | 股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； | | …… | …… | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 | | 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公 | 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公 | | 司章 ...

为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律规定和深圳证券交易所颁布的规则，结合公司实际 情况，特制定本办法。 深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-97 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）： 注：上表中提及的有关公司的"净资产" 具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下 含义。 因本次拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》的 有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司全资三级子公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称"宜宾电子"） 生产经营和项目建设资金需求，宜宾电子拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申 请不超过人民币80,000.00万元、期限为8年的中长期固定资产贷款，主要用于新能源 动力电池核心精密结构件生产项目。相对应，宜宾电子需以其拥有的川（2024）宜宾 市不动产权第0027178号土地使用权及其上房产和建筑物作为本次贷款抵押物（本次抵 押物以评估公司评估后的金额为基础，土地和房产分别按60%、70%的抵押率计算抵押 金额，其中土地使用权的账面原值为4,324.81万元，房产和建筑物正在建设中，待建 设完 ...