| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 11 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 007953 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务 所（以下简称"本所"）接受山东 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案 的议案》，公司将根据相关规定实施 2024 年半年度权益分派。根据《山东阳谷华泰 化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"阳谷转债" 将于 2024 年 11 月 14 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。2024 年半年度权 益分派股权登记日 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 信息披露义务人一：王传华 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：股份减持及持股比例被动稀释 信息披露义务人二：尹月荣 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人三：王文一 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人四：王文博 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 签署日期：2024年11月13日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东阳谷华泰化工股份有限公司中拥有 权益 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日已有九个交易日的收盘价不低于"阳谷转债"当期转 股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格（即 9.58 元/ 股）的 130%（即 12.454 元/股），预计后续可能触发"阳谷转债"有条件赎回条款。 根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"阳谷转 债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][7][11] Core Views - The company is set to acquire 100% of Bomi Technology through a combination of issuing shares and cash, which is expected to enhance its long-term growth prospects in the semiconductor materials sector [5][7] - The acquisition focuses on developing photosensitive polyimide products, which are critical for advanced packaging in integrated circuits, a market currently dominated by foreign companies [7][8] - The company has established a strategic partnership with Huaxing Optoelectronics, indicating strong market positioning and potential for future growth [7] Financial Performance Summary - In Q3 2024, the company reported revenue of 848 million yuan, a year-on-year decrease of 11.93% and a quarter-on-quarter decrease [2][4] - The net profit attributable to shareholders was 46.16 million yuan, down 7.55% year-on-year and 19.82% quarter-on-quarter [2][4] - The gross profit margin for sales was 17.65%, a decrease of 0.75 percentage points year-on-year [2] - The company’s total revenue for the first three quarters of 2024 was 2.535 billion yuan, a year-on-year decline of 3.50% [4] Earnings Forecast - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 3.489 billion yuan, 5.002 billion yuan, and 5.609 billion yuan, respectively [7][9] - Expected net profits for the same years are 259 million yuan, 432 million yuan, and 569 million yuan, reflecting a significant growth trajectory [7][9] - The report anticipates a price-to-earnings ratio (P/E) of 30, 18, and 14 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a favorable valuation outlook [7][9]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性 股票第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项具体公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十 六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东 ...

特别提示： 1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东 阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金 总额人民币 65,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公 司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳 谷转债"，债券代码"123211"。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | | | | | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股 票归属、可转换公司债券"阳谷转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股 股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的 421.80 万股限制性股 票于 2023 年 11 月 6 日上市，总股本增加至 408,988,870 股；"阳谷转债"于 2024 年 2 月 2 日进入转股期，自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 7 日期间，"阳谷转债" 因转股减少 ...