第一章 总则 第二章 人员组成 1 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事会选 举产生，其中独立董事至少占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。本细则所指会计专业人士应具备法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的条件。 第四条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技 术 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，由董事会选举产生，其中独立董事至少占2 名。 第四条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主 任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报 告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，由董事会选举产生，其中独立董事至 少占2名。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报 告，辞职 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-106 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 12 月 14 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，会议 由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署<玉溪沃森生 物技术有限公司股权转让协议>的议案》 公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"）的少 数股东天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津蓝沃"）拟将其所 持有的玉溪沃森合计 4.4583%股权（对应玉溪沃森注册资本人民币 6,185.3418 万 元）分别转让给济南盈榕创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经开港投通 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-105 云南沃森生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度总裁办公 会第十九次会议审议通过，同意公司对全资子公司四川沃森创新生物技术有限公 司（以下简称"四川沃森"）增资 10,000 万元。四川沃森为公司全资子公司，主要 承担"四川沃森创新疫苗产业园项目"建设，项目已于 2022 年 3 月开工，将按规 划完成建筑主体施工、配套实施洁净厂房机电安装、厂房和设备调试交叉作业后 交付投产运营。本次增资的目的是解决四川沃森项目建设资金需求，确保项目进 度，公司将按四川沃森的实际需求对其分次实缴注册资本。本次增资完成后，公 司仍然持有四川沃森 100%股权。 四川沃森已于近日办理完成本次增资的工商变更登记手续并取得了工商行政 管理部门换发的《营业执照》，其主要信息如下： 名称：四川沃森创新生物技术有限公司 统一社会信用代码：91510107MAACLY8G5L 类型：有限责任 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 □ □ | | | | 新闻发布会 √ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他（ ） | | | | 中信建投证券 刘若飞、汤然；中银基金 廖冯昌；浙商证券 | 安 | | 参与单位名称及 | 福廷；汇添富基金 毕宇倩；安信证券 胡雨晴；红塔证券 | 徐 | | 人员姓名 | 守喜；兴业基金 裘若桑；宁银理财 徐厚犇；财通证券资管 | 支 | | | 君；韩国投信 张岑岭 | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 | | | 地点 | 上海国际会议中心 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 刘宇然 | | | 员姓名 | 证券事务代表 杨永祥 | | | | 2023 年 12 月 7 日，调研人员在会议现场分别就公司相关情况与公 | | | | 司进行了沟通交流，本次沟通交流涉及的主要内容如下： | | ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-104 云南沃森生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于 <回购公司股份方案>的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式或法 律法规允许的其他方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份的种类 为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购股份上限为 400 万股，占公司总股本 的 0.25%，回购股份下限为 200 万股，占公司总股本的 0.12%，回购价格不超过 人民币 50 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-103 云南沃森生物技术股份有限公司 关于新型冠状病毒变异株 mRNA 疫苗（Omicron XBB.1.5） 获批纳入紧急使用的公告 RQ3033 疫苗适用于 18 岁及以上人群，用于预防当前新冠病毒主要流行株 Omicron XBB、EG.5 等引起的疾病（COVID-19）。 二、对公司的影响 公司 RQ3033 疫苗此次被纳入紧急使用，若后续被国家相关部门规模化采购 使用，将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 三、风险提示 1、根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条之规定，出现特别重大突发 公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件，国务院卫生健康主管部门 根据传染病预防、控制需要提出紧急使用疫苗的建议，经国务院药品监督管理部 门组织论证同意后可以在一定范围和期限内紧急使用。 2、新型疫苗产品的研发通常具有长周期、高投入、高风险的特点。疫苗产品 的研发和药品注册上市许可审批主要包括以下阶段：临床前研究、申请临床试验、 开展临床试验、申请上市许可等。该疫苗的后续研发及上市许可审批进度和结果 仍具有一定的不确定性。 本公司及董事会全体 ...

| | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他（ 电话会议 ） √ | | | | | 华商基金 陈恒；盘京投资 温旭鸾；泰康资产 郭曾渝；安信 | | | | | 基金 许汪洋；广发证券 王珏；崇山投资 欧阳亦轩；招商证 | | | | | 券 李亚明；原点资产 崔尚晨；观富资产 杨洁；杭州凡纳品 | | | | 参与单位名称及 | 牌设计有限公司 岑卓然；鹏泽资本 邓佩瑶；金建投资 赖昕； | | | | 人员姓名 | 纽富斯投资 詹础；中融鼎 张晓宇；华夏东方 蔡颖；人保资 | | | | | 产 Jason Chen 陈其平；信达医药 章钟涛、唐爱金；平安理财 | | | | | 陈丹霞；富荣基金 杨皓童；宁银理财 徐厚犇；华西基金 | | 刘 | | | 佳妍；泓澄投资 胡昕晔 | | | | 时间 | 年 月 日、11 月 日 2023 11 24 | 23 | | | 地 ...

随着本次《产品注册证》的获得，未来以上产品在菲律宾实现销售后将对公 司的后续经营业绩产生积极影响，但该产品在菲律宾实现销售的时间和销售金额 尚存在一定的不确定性，公司将按照相关法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露责任和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 云南沃森生物技术股份有限公司 关于收到肺炎系列疫苗菲律宾产品注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司玉溪沃森生物 技术有限公司生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗（菲律宾商品名"Pneumocon 13"，以下简称"13价肺炎结合疫苗"）和23价肺炎球菌多糖疫苗（菲律宾商品 名"Pneumops 23"，以下简称"23价肺炎多糖疫苗"）于近日获得菲律宾食品药 品监督管理局（Food and Drug Administration Philippines）签发的《产品注册证》。 菲律宾是东南亚地区肺炎高发国家之一。肺炎的主要细菌病因是肺炎球菌， 在菲律宾，肺炎球菌侵袭性疾病给社会及家庭造成了沉重的负担。菲律宾于2013 年宣布把 ...