云南沃森生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合 伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》。同意公司续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事对本次续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的事项事 前认可并发表了同意的独立意见。 二、2023年 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00007 号 云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-007 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度总裁办公 会第十八次会议审议通过，同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简 称"玉溪沃森"）根据业务发展需要，对原经营范围进行变更，并对玉溪沃森《章 程》中有关经营范围的条款进行修订。同时，经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，公司放弃玉溪沃森少数股东天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）拟转 让的玉溪沃森部分股权的优先购买权。（详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资 讯网披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署相关协议的公告》， 公告编号：2023-107） 类型：有限责任公司 法定代表人：黄镇 注册资本：壹拾叁亿捌仟柒佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾玖元整 成立日期：2005年3月4日 住所：云南省玉溪高新区东风南路83号 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的 项 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-006 云南沃森生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于 <回购公司股份方案>的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式或法 律法规允许的其他方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份的种类 为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购股份上限为 400 万股，占公司总股本 的 0.25%，回购股份下限为 200 万股，占公司总股本的 0.12%，回购价格不超过 人民币 50 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-005 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度总裁办公 会第二十二次会议审议通过，根据全资子公司广东沃森医药技术有限公司（以下 简称"广东沃森"）业务发展的需要，同意公司对广东沃森增资 5,000 万元。本次 增资的目的是保障广东沃森日常运营的资金需求，公司将按广东沃森的实际需求 对其分次实缴注册资本。本次增资完成后，公司仍然持有广东沃森 100%股权。 广东沃森已于日前办理完成本次增资的工商变更登记手续并取得了工商行政 管理部门换发的《营业执照》，其主要信息如下： 名称：广东沃森医药技术有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9XYNJL4N 云南沃森生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵金龙 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年二月九日 成立日期：2021年7月16日 住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E01 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于 <回购公司股份方案>的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式或法 律法规允许的其他方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份的种类 为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购股份上限为 400 万股，占公司总股本 的 0.25%，回购股份下限为 200 万股，占公司总股本的 0.12%，回购价格不超过 人民币 50 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-030）和《回购股份报告书》（公告编号：2023-032）。 2023 年 5 月 18 日，公司 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-002 云南沃森生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：董少忠 注册资本：20,000万元 成立日期：2022年1月24日 住所：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼3层304 经营范围：生物工程技术开发、咨询、转让、推广、服务。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） 特此公告。 经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度总裁办公 会第二十二次会议审议通过，根据全资子公司北京微达生物科技有限公司（以下 简称"北京微达"）业务发展的需要，同意公司对全资子公司北京微达增资 15,000 万元。本次增资的目的是保障北京微达项目研发和运营的资金需求，公司将按北 京微达的实际需求对其分次实缴注册资本。本次增资完成后，公司仍然持有北京 微达 100%股权。 北京微达已于近日办理完成本 ...

法律、法规和规范性文件的规定：公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本次股份回购公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计已回购股份数量为 2,000,000 股，占公司总股本的 0.12%，最高 成交价为 36.28 元/股，最低成交价为 35.69 元/股，成交总金额为 72,197,766.44 元 （不含交易费用）。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-001 云南沃森生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于 <回购公司股份方案>的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式或法 律法规允许的其他方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份的种类 为公司发行的 A 股社会公众 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-107 云南沃森生物技术股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"沃森生物"）近期 收到控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"或"目标公 司"）少数股东天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津蓝沃"或 "转让方"）的《股权转让通知函》，天津蓝沃拟将其所持有的玉溪沃森合计 4.4583%股权（对应玉溪沃森注册资本合计人民币 6,185.3418 万元）分别转让给 济南盈榕创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经开港投通盈医疗投资合伙企业 （有限合伙）、深圳市通沃企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款合计 为人民币 80,250 万元。2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署<玉溪沃森生物技术 有限公司股权转让协议>的议案》，董事会同意公司放弃天津蓝沃本次拟转 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准 备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其 真实、准确、完整。 (二) 战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机 构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议； (三) 战略委员会会议对有关事宜形成决议，应提交董事会审议的需以书面 形式呈报公司董事会审议； (四) 若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提议存在异议的，应及时 向战略委员会提出书面反馈意见。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作规则（下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会的 ...