南方中金环境股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南方中金环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理，提升规 范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，按照既定的 战略目标和经营方针，聚焦高质量发展，强优势、补短板、提效益，公司核心竞 争力持续提升。报告期内，公司核心主业（制造业）科学制定五年发展目标，加 快产业升级，推动新产能项 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-017 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中金环境"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五 次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股 份有限公司、南京银行股份有限公司、中 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-020 南方中金环境股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵 金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务需要，公司子公司在 2024 年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套 期保值业务。 2、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公 司股东大会审议。 3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造 成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2024 年整个会计年度以自有 资金开展最高保证金金额不超过人民 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-021 南方中金环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五会议，均审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股 票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次拟回 购注销的限制性股票合计 892,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票 授予登记 总 数 29,390,285 股 的 3.04% ，占公司目前总股本 1,922,100,236 股的 0.05%。本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审 议。现将相关调整内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限 ...

南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和南方中金 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）成立 于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有 限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔 久 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于南方中金环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华报字（2024）第 020064 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南方中金环境股份有限公 司（以下简称中金环境）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了 中兴华审字（2024）第 021158 ...

独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《南方中金环境股份有限 公司独立董事津贴制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 南方中金环境股份有限公司 独立董事津贴制度 南方中金环境股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事 的独立性和专业性作用，认真审议每项议案并进行必要的核实，作出独立、客观、 公正的判断，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议及相关材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开、表 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-018 南方中金环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了关于 《公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需 要，同时结合公司业务发展方向，预计公司 2024 年度与相关关联方的日常经营 性关联交易金额不超过 21,140 万元。 关联董事杭军先生、沈海军先生、马海华先生、冷奇先生以及关联监事邹倩 女士均已回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-022 南方中金环境股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、 监事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司运营风险，保障广大投 资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任 保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时 或期满 ...