证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-081 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人及通讯方式通知 全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公 ...

南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本规则。 第二条 监事会的构成 监事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 监事会根据需要，可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三条 监事会职权 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司 章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。战略 委员会委员因提出辞职导致委员会成员低于三人的，在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 员。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会特决定下设南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情 况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公 司监事会拟对《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内 容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-082 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-084 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 南方中金环境股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-083 （一）《公司章程》相关条款具体修订如下： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 | 票上市规则（2023 年 8 ...

南方中金环境股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南方中 金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《投资决策管理制 度》等内部规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、 财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理不得在公司（含控股子公司）以外 的企业担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘 可以连任 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-080 南方中金环境股份有限公司 关于子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司出售资产的概述 根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、提高资产运营效 率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司全资子 公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）对外出售部分资产， 同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易 谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 2023 年，金泰莱在金华产权交易所挂牌公示位于兰溪市诸葛镇万田村的 92211.48 ㎡土地使用权及 104354.45 ㎡有证房屋建筑物、16288.91 ㎡无证建筑 物、构筑物（封闭围墙、钢棚）、附属绿化物所有权（以下简称"本次出售的资 产"）。经过公开竞价，由兰溪市鸿腾实业有限公司以 13 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2023-079 南方中金环境股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 12 月 30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2021]SCP550 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 30 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行结果 公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2023 | 南方中金环境股份有限公司 年度第二期超短期融资券 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231030 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 广发证券：郭 鹏、陈 龙、荣凌琪 信达证券：王 锐 中信建投：刘 岚 弈宸基金：沈锋强 诺安基金管理有限公司：黄友文 招商基金管理有限公司：张宜杰 安信基金管理有限责任公司：曾博文 汇添富基金管理股份有限公司：李泽昱 参与单位名称及 浙江省浙商资产管理有限公司：陈昌志 姓名 淡水泉（北京）投资管理有限公司：刘晓雨 上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰 上海东方证券资产管理有限公司：周 涛 ...