南方中金环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-077 南方中金环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,393,431,704.28 | -4.20% | 3,734,505,909.50 | 4.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 105,249,289.99 | 36.67% | 215,968,00 ...

一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司本次提取资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司的财务信 息能更加客观、公允的反应公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备也 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本 次事项。 南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 南方中金环境股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的要求和 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （下接签字页） ______________ ______________ ______________ 独立董事签字： 骆 竞 张方华 李明义 南方中金环境股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 南方中金环 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-076 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人、邮件、 电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资 ...

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-078 公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 8,974.24 万元。其中，公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人及通讯方式通 知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-075 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231019 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 江苏泰斯鸿科技有限公司：唐 帅 浙江朝景投资管理有限公司：戴阿跃 浙江在赢资产管理有限公司：徐 蕾、魏 霄 杭州锐稳投资管理有限公司：马伟俊 杭州司渝资产管理有限公司：黄金武 杭州优益增投资管理有限公司：范院勤、丁柏兴 参与单位名称及 杭州履道私募基金管理有限公司：周 伟、应超波 姓名 维金（杭州）资产管理有限公司：张 浣 上海臻财私募基金管理有限公司：韩效夏 北京方圆金鼎投资管理有限公司：冯浈浈 上海川和正诺私募基金管理有限公司：余昊翔 东北证券股份有限公司：蔡文清、朱学远、杨 曌、吉莉莉、柴 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-074 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以公告形式发出，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 1 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 11 日（星期三）13:30 开始 网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15- ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2023]盈无锡顾问字第 3433-3 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《南方中金环境股份有限公司章 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-073 二、对外投资进展情况 近日，公司及相关各方签署了《关于江潮电机科技股份有限公司之增资扩 股协议》，公司以自有资金 4,882 万元认购江潮电机 4.82%的股份。该协议的主 要内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号： 2023-067）。 三、备查文件 1、经各方签署的《关于江潮电机科技股份有限公司之增资扩股协议》 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 南方中金环境股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。基于未 来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳定性，加快新 产品的研发进度，实现电机和水泵的协同开发，公司拟以自有资金通过增资扩 股的方 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-065 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南方中金环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次董事会会 议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事，经全体董 事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长杭军先生召集和主持了 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于公司对外投资的议案》 基于公司未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳 定性， ...