证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-004 雄安新动力科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王成龙先生提交的《离职申请》。王成龙先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务，辞职后，王成龙先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工 作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。 王成龙先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2024年8月15日）止。 截至本公告日，王成龙先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。其离职后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关法律法规的规定。 王成龙先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献， 公司及董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董 事 会 二 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-003 雄安新动力科技股份有限公司 关于高级管理人员离职暨股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高管离职的情况 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理胡建江先生提交的《离职申请》。胡建江先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务，辞职后，胡建江先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工 作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》的有关规定，胡建江先生的辞职报告自送达董事会时生效。 胡建江先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2024年8月15日）止。 截至本公告日，胡建江先生直接持有公司股份71,500股，占公司股本总额的 0.01003%，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡建江先生离职后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 ...

特别提示： 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-002 雄安新动力科技股份有限公司 关于高管减持股份预披露的公告 公司副总经理兼董事会秘书宗冉先生保证向本公司提供的信息披露内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 持有雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司"、"新动力")股份 220,000.00 股，占公司总股本 0.0309%的副总经理兼董事会秘书宗冉先生，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 55,000.00 股,占公司总股本比例不超过 0.0077%。 公司近日收到副总经理兼董事会秘书宗冉先生出具的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 股东名称 | 类别 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 宗冉 | 高管 | 220,000.00 | 0.0309% | 二、本次减持计划的主要内容 1、 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-001 雄安新动力科技股份有限公司 关于高管减持股份预披露的公告 公司副总经理胡建江先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 71,500.00 股，占公司总股本 0.01003%的副总经理胡建江先 生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公 司股份不超过 17,875.00 股,占公司总股本比例不超过 0.00251%。 公司近日收到副总经理胡建江先生出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价方式在二级市场增持的股份。 3、拟减持股份数量及比例：胡建江先生计划减持公司股份不超过 17,875.00 股,占公司总股本比例不超过 0.00251%，若此减持期间遇送股、资本公积金转增 股本、配股等除权除息事项的，上述减持股份数量将相应进行调整。 4、减持方式：集中竞价方式。 5、减持期间：本公告披露 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-071 雄安新动力科技股份有限公司 一、会议召开及出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间： 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 11 月 10 日 上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月10日 9:15—15:00。 3、现场会议的地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市 民服务中心企业办公区A栋。 4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长程 ...

北京嘉善律师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦F 座 13A 室 Room 13A, Block F, Fuhua Building, No. 8 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing 电话：010-6554 1832 北京嘉善律师事务所 第 1 页 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会 之 关于 雄安新动力科技股份有限公司 北京嘉善律师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座13A 室 Room 13A, Block F, Fuhua Building, No. 8 ChaoyangmenNorth Street, Dongcheng District, Beijing 电话：010-6554 1832 北京嘉善律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）： 北京嘉善律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行政机 关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师 执业 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-069 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人程芳芳、主管会计工作负责人王子龙及会计机构负责人(会计主管人员)张光谊声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-070 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 11 月 10 日 上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次 会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2023 年 10 月 24 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议，会议审议 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-066 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 二十七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议应参 会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交 ...

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雄安新动力科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件及《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公 ...