证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-053 武汉华中数控股份有限公司 关于子公司获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 450.50 万元，最 终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 一、获取项目经费的基本情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南华数智能技术 有限公司于近日收到产业扶持资金 500 万元。公司获得的上述项目经费为现金形 式，上述资金已经到账。 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-569 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-052 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 7 月 18 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 42,555,942 股，占上 市公司总股份的 21.4175％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表 股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 2 人， 代表股份 148,200 股，占上市公司总股份的 0.0746％；出席本次会议的中小股东 （除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东） ...

2、工业机器人及智能产线业务 工业机器人及自动化具体业务为各类制造企业提供多关节工 业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品，以及智能产线、 智能工厂整体解决方案等业务。 3、教育教学方案服务 教育教学方案服务业务主要为各类院校数控技术、机器人、智 能制造等相关专业提供专业升级方案、师资培训、实训基地建设方 案、开展校企合作项目等，其中设备部分包括各类数控机床、工业 机器人实训工作站、智能制造教学单元、智能工厂实训基地等。 4、新能源汽车配套 证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 ■电话会议 | | | □其他 | | 参与单位 | 一、现场交流：国金证券、博时基金、中德证券 山西证券、长江证 | | 名称及人 | 券等 | | 员姓名 | 二、线上交流：平安基金、招商基金 | | | 2024 年 6 月 11 日 15:00-16:00 | ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-051 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第十二届董事 会第二十三次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 18 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-048 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司泉州华数申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泉州华数机器人有限公司（以 下简称"泉州华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2022年12月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司泉 州华数向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信1,000万元提供担保，担保期 一年。 鉴于上述授信额度即将到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，泉州华 数拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信1,000万元，授信期限一年； 向兴 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-049 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司常州华数锦明 申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装备 技术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）申请银行授信提供担保。 因常州华数锦明资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司常州华数 锦明向苏州银行股份有限公司常州分行申请授信 3,000 万元提供担保，担保期一 年。 鉴于上述授信额度即将到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，常州华 数锦明 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-050 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司重庆华中数控 申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆华中数控技术有限 公司（以下简称"重庆华中数控"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2023年7月20日召开的第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司重庆华中 数控向招商银行重庆分行、上海浦发银行重庆分行各申请授信1,000万元，共计申 请授信2,000万元提供担保，担保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，重庆华 中数控拟继续向招商银行重庆分行、 ...

武汉华中数控股份有限公司 一、审议通过《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 1 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 28 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-047 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》 表决 ...

关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁熊清平先生递交的辞职申请，熊清平先生因个人身体原因申请辞去副总裁职务， 辞职后熊清平先生仍将继续在公司担任其他相关管理职务。熊清平先生原定任期 至第十二届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，熊清平先生的 职务调整自申请报告送达公司董事会时生效。 截至本公告日，熊清平先生持有公司股份 627,310 股，占公司目前总股本的 0.32%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。熊清平先生辞去公司副总裁职务 后，其所持股份仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则（2024 年修订》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定 以及其所作的相关承诺。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-046 武汉华中数控 ...