证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-069 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2023 年 11 月 27 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023 年 11 月 27 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2023]第 05 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-070 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 第五届董事会原独立董事向建红先生因任期届满离任，不再担任 公司独立董事及董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员 等职。 公司2023年第三次临时股东大会已选举周颖女士为第五届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-071 福建元力活性炭股份有限公司 关于将控股孙公司变更为全资孙公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地推进公司战略发展和资源整合，优化公司的管理架构。 公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（以下简称"三元循 环"）拟受让公司控股孙公司福建省南平元禾水玻璃有限公司（以下 简称"元禾水玻璃"）100%股权。受让完成后，元禾水玻璃从公司控 股孙公司变更为公司全资孙公司。 一、交易概述 福建南平三元循环技术有限公司（统一社会信用代码： 91350700MA2XXBHY70），住所福建省南平市炉下镇新港路3号，法定 代表人许文显，注册资本20,000万元，营业期限自2016年12月29日 至 2066年12月28日。经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环 设备研制、生产、销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许 可项目）；热能综合梯级利用设备研发、生产、销售；生物质热能加 工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解、 热能循环利用、生物质热能领域 ...

除以上修订外，公司章程其他内容不变。 福建元力活性炭股份有限公司 福建元力活性炭股份有限公司董事会 章程修正案 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 六年的，自该事实发生之日起三十六个月内 | | --- | --- | | 的规定，履行董事职务。 | 不得被提名为公司独立董事候选人。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | | 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | | 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | | 的 1/2。 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 的规定，履行董事职务。 | | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人 | | | 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | | | 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 | | | 的 1/2。 | | | 独立董事原则上最多在三家境内上市公 | | | 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间 | | | 和精力有效地履行独立董事的职责。 | | | 第一百条 董事连续两 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会提名委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 元力活性炭董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议； （二） 提名或者任免董事；（三） 聘任或者解聘高级管理人员；（四） 法律、行政 ...

福建元力活性炭股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭内部审计制度 福建元力活性炭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定 》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员， 对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 体成员应当保证 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-067 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证 券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对 《董事会议事规则》 相关条款进行修订。 修订后的《董事会议事规则》于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十九次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第四条 董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、提名委员会中独立 董事应占半数以上并担任召集人。 第五条 战略委员会的主要职责是： 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责 对公司董事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方 案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理 ...