福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会审计委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合 监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

福建元力活性炭股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+{\bf\cdots}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-068 福建元力活性炭股份有限公司 关于增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 11 月 11 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》。 2023 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公 司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工 作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》等议案。 上述议案中，《公司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<独立董事工作制度 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国盛证券 杨润思 人员姓名 时间 2023年11 月14日 10:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 罗 聪 员姓名 1、问：公司未来如何保持稳定盈利？ 答：公司未来将持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链， 打通环保应用；产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化 转型；并以“绿色轮胎”为契机，拓展高分散性白炭黑市场； 以建设循环产业园引领绿色发展，延链、强链完善公司产业链 条，践行绿色、高效、低碳的发展模式。通过对现有业务进行 巩固升级和战略延伸，逐步将公司打造成碳材料、硅材料开发、 ...

独立董事候选人关于参加最近一期 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：周颖 二〇二三年十一月十日 根据福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十八次会议决议，本人周颖被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-066 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议 审议，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:30 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-064 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月3 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十八次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》。 向建红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职不 得超过六年的有关规定，向建红先生将自公司股东 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周颖，作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有限公司董事会提名为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-065 福建元力活性炭股份有限公司 向建红先生自2017年11月24日担任福建元力活性炭股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事至今，任期将满六年。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职时间不得 超过六年的有关规定，向建红先生将不再担任公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员及其他任何职务。 向建红先生任期届满后，公司董事会人数将低于法定最低人数， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和公司章程的有关规定，向建红先生将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，向建红先生仍将按法 律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。 关于独立董事任期届满的公告 公司董事会已同意周颖女士作为新任独立董事候选人，在报送深 圳证券交易所审查无异议后，由股东大会选举。 特此公告 福建元力活性炭股份 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会现就提名周颖女士为福建 元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...